Apar noi detalii după ce polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, la începutul lunii noiembrie, mai multe percheziții în București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Procurorii spuneau că acuzațiile sunt de fals în acte și constituire de grup infracțional organizat, în cumpărarea de mașini în leasing. Capul grupului infracțional este, potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, Petronel Alfred Petrea, iar acum anchetatorii au ridicat mai multe mașini de lux din garajul suspectului.
În 2024, Petrea a fost vizat și într-un dosar EPPO de fraudare a fondurilor europene. Inculpatul principal, Alfred Petronel Petrea, era dat în urmărire generală după ce, la începutul anului, Parchetul European a solicitat arestarea sa. El ar fi fost reținut la începutul acestei luni, după descinderile anchetatorilor.
Anchetatorii au găsit la Petrea mașini de lux de sute de mii de euro, precum Porsche ediții limitate, mercedes, Skoda, Audi. Oamenii legii spun că gruparea a dat țepe la patru bănci și cinci firme de leasing.
"Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 5 milioane euro, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
Autovehiculele au fost identificate și ridicate pe parcursul unei percheziții domiciliare efectuate în județul Iași.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București", a precizat, joi, Poliția Capitalei.
Descinderile anchetatorilor din noiembrie 2025. Cum acționa rețeaua lui Petrea
"Astăzi, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.
Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), ar fi înființat sau ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.
Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).
Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală", preciza la începutul lunii Poliția Capitalei.
Ulterior, anchetatorii au venit cu noi precizări despre schema infracțională condusă de Petrea.
"În cadrul anchetei penale, declanșate în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au fost efectuate 15 percheziții domiciliare fiind găsite și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie printre care și documente de identitate false, 7 servere, 6 unități PC, 5 laptopuri, 18 hard disk-uri interne și externe, stick-uri de memorie, un token, ștampile, sumele de aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei, mai multe comprimate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și alte mijloace de probă.
A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum și asupra conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) aparținând inculpaților și suspecților cercetați în cauză.
O parte dintre autoturismele achiziționate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleași condiții, au fost depistate pe teritoriul Germaniei.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Poliției Capitalei", au precizat polițiștii.
Comentează