Premium
Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia din Teleorman, unde acţionar majoritar este fiul lui Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată, alături de alte 4 persoane. Acesta este judecat pentru folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii. Acuzaţia de complicitate la evaziune, clasată. Anterior, avocata Maria Vasii susținuse la Antena 3 că Ilie Liviu Dragne scapă de acuzaţii, soluţia fiind de clasare a faptelor în cazul acestuia: „Nu pot decât să salut curajul şi onoarea unui domn procuror care se pare că nu a fost antrenat în acele intenţii de manipulare în acest dosar. Aşadar, soluţia este de clasare în ceea ce îl priveşte pe domnul Dragne Ilie. S-a constatat că nu există faptă penală (...)”, a spus Maria Vasii, la Antena 3.
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- MOROȘANU ȘTEFAN ANTON, MIȘU DUMITRU (cercetați sub control judiciar) și ROSSI STEFANO, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală;
- VOICU AURELIAN (cercetat sub control judiciar) pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală;
- DRAGNE ILIE LIVIU (cercetat sub control judiciar) pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.
Lovitură mare pentru moneda națională: Cel mai PUTERNIC leu din ultima lună şi jumătate
În rechizitoriul întocmit a fost reținută următoarea situație de fapt:
În perioada iunie 2012 - iulie 2013, inculpatul Moroșanu Ștefan Anton, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializată în organizarea şi producţia de concerte şi spectacole, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de prestări servicii, în baza a 33 facturi fiscale emise de 6 societăți comerciale, în valoare totală de 6.442.084 lei (din care 5.195.230 lei bază impozabilă și 1.246.854 lei TVA) prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 2.078.091 lei, (echivalentul a 464.733 euro), din care 831.237 lei impozit pe profit și 1.246.854 lei TVA.
De asemenea, inculpatul Rossi Stefano, în calitate de împuternicit, iar începând cu data de 01.04.2014 de administrator al unei societăți comerciale specializată în operațiuni de mecanică generală, în perioada 2013 - februarie 2015, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de bunuri/prestări servicii/execuție lucrări în baza a 28 facturi fiscale emise de 4 societăți comerciale, în valoare totală de 5.216.067 lei (din care 4.206.506 lei bază impozabilă și 1.009.561 lei TVA aferentă), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 1.682.602 lei (echivalentul a 379.487 euro), din care 673.041 lei impozit profit și 1.009.561 lei TVA dedusă nelegal. Facturile fiscale în numele a două dintre cele patru societăți comerciale s-au emis de către inculpatul Voicu Aurelian, care a acționat în calitate de complice.
Totodată, inculpatul Mișu Dumitru, în calitate de director general al unei firme specializate în creșterea porcinelor, în luna februarie 2014, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de prestări servicii/execuție lucrări, în baza unei facturi fiscale emisă în numele unei societăți comerciale, în valoare totală de 3.082.045 lei (din care bază impozabilă 2.485.520 lei și TVA 596.525 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 596.525 lei (echivalentul a 134.213 euro), reprezentând TVA dedusă nelegal.
Din probatoriul administrat a mai rezultat că inculpatul Dragne Ilie Liviu, în calitate de unic asociat și administrator la o altă firmă, la diferite intervale de timp, în perioada 02.10.2015-17.08.2017, a folosit cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură această societate, într-un scop contrar intereselor acesteia, prin dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de 43.041 lei (din care 30.175 lei venit net și 12.866 lei impozit pe salarii și contribuții sociale), pentru soția acestuia, fără ca aceasta să desfășoare în beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerată urmare încheierii contractului individual de muncă.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Tribunalul București.
