Autodenunţul omului de afaceri Ilan Shor, în prezent primar al oraşului Orhei, în baza căruia a fost reţinut joi fostul premier moldovean Vlad Filat, a fost publicat pe Internet, relatează Jurnal de Chişinău în ediţia electronică de vineri.
Citește și: Răsturnare de situație în Dosarul Gala Bute: Numele lui Călin Popescu Tăriceanu apare în instanță
Potrivit documentului, publicat de NewsMaker, Shor a fost audiat pe 13 octombrie, de la ora 17.45 până la 20.30. La început, controversatul om de afaceri, şi până acum principal suspect în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, le spune procurorilor că prima dată l-a cunoscut pe Filat la sfârşitul lui 2008, în clubul Flamingo, iar ulterior oferă detalii despre felul în care Filat i-ar fi cerut mită.
Precizăm că în baza declaraţiilor lui Ilan Shor, Vlad Filat este acuzat de corupere pasivă şi trafic de influenţă.
Citește și: Antena 3 a pierdut procesul cu Laura Codruța Kovesi! Suma uriașă pe care o primește șefa DNA
„În 2010, compania mea – Dufremol, era într-un proces de judecată cu firma Le Bridge, pentru ca aceasta să-şi retragă dreptul exclusiv de comercializare a produselor în zona de frontieră, şi anume în magazinele duty-free care se află la hotarele Republicii Moldova. Totuşi, anchetatorii care derulau investigaţia, erau monitorizaţi de Vlad Filat, care şi dicta cum ar trebui să acţioneze în anumite situaţii. După ce am fost luaţi cu asalt de Serviciul Vamal, de către ofiţerii Anticorupţie şi MAI (instituţii subordonate lui Filat) am înţeles că suntem atacaţi direct de fostul premier la solicitarea companiei Le Bridge, iar intermediarul între Le Brigde şi Filat era Ion Păduraru, actualul consilier al lui Nicolae Timofti”, a declarat Ilan Shor.
Citește și: Procesul Kovesi vs. Antena 3, la final. Gâdea, în instanţă: 'Ar fi foarte trist...'
Astfel, după ce Shor i-a oferit lui Filat 500 de mii de dolari şi 30 de mii de euro sub formă de cadouri, Filat a încetat să exercite presiune, dar şi influenţarea judecătorului Aureliu Colenco, care i-a dat câştig de cauză companiei Dufremol pe 16 noiembrie 2010.
De asemenea, potrivit declaraţiilor lui Shor, Filat s-a înţeles ca actualul primar al oraşului Orhei ca ultimul să devină consul onorific al Moldovei în federaţia Rusă, iniţiativă susţinută de Iurie Leancă. Însă iniţiativa a fost curmată de autorităţile ruse, care i-au împiedicat desfăşurarea celor planificate.
Următoarea înţelegere între cei doi a fost autorizarea comerţului cu produse petroliere fără taxă, în zona de frontieră, afacere pentru care Filat a cerut un milion de dolari, iar drept avans acesta a primit 500 de mii de dolari prin intermediul unei companii off-shore Delot Assets LLP, 50% din care aparţineau naşului lui Filat, Ion Rusu.
Citește și: Ca la ”marile curți”: Filmul flagrantului ”împăratului” Vlasov / VIDEO
„Cadrul legal nu împiedica să realizăm planurile, însă era nevoie de o decizie a guvernului. Astfel, sub protecţia fostului preşedinte PLDM, această hotărâre a fost adoptată pe 27 octombrie 2010”, a anunţat primarul oraşului Orhei.
Citește și: Cum răspunde Liviu Dragnea la întrebarea dacă a divorțat de Bombonica
Conform declaraţiilor omului de afaceri Ilan Shor, acesta nu a reuşit să primească acordul pentru obţinerea un lot de pământ în zona de frontieră, iar Filat a venit cu o nouă propunere, şi anume de a cumpăra o serie de credite neperformante de la Banca de Economii, în sumă de un miliard de lei. Drept recompensă, fostul premier i-a promis să îi ofere lotul în zona de frontieră.
Astfel, după ce Shor a refuzat propunerea lui Filat, omul de afaceri a pierdut procesul de judecată, cu ajutorul căruia încerca obţinerea lotului promis de fostul premier, totodată cei 500 de mii de dolari primiţi drept avans de Filat nu i-au mai fost întorşi lui Shor.
Omul de afaceri a subliniat că într-un final, s-a ajuns la un compromis, astfel un miliard de lei trebuia să fie transferat pe conturile bancare ale unor companii al lui Shor, iar Filat, la rândul său, să ofere credite de la BEM către Banca Socială şi Unibank.
Amintim că firma britanică care a cumpărat credite neperformante în sumă de 1,3 miliarde de lei este în proces de lichidare.
Totodată, deoarece Filat nu a întors banii în haznaua statului aşa cum a promis anterior, Shor a fost nevoit să ia la rândul său alte credite pentru a astupa gaura în bugetul statului. Pe lângă acestea, Filat transfera bani de la compania Franzeluţa şi de la Casa Naţională de Asigurări în Medicină, în valoare de 600 de milioane de lei.
Omul de afaceri afirmă că a încercat să scoată la iveală schema de delapidări, însă fostul lider PLDM i-a propus să cumpere BEM-ul, iar timp de 2-3 ani să acopere găurile bugetare.
„Am ajuns la înţelegerea că Vlad asigură companiilor pe care le conduceam accesul la pachetul de control şi transferul liber ale tuturor resurselor financiare. Pe când eu urmam să asigur investiţii de circa 50 de milioane de dolari, dintre care 5 milioane au fost solicitate de Filat pentru cheltuieli personale. Totodată, guvernanţii au insistat să procurăm o nouă serie de credite neperformante în valoare de 300 de mii de lei”, a subliniat Ilan Shor.
După controlul total al băncii, conform declaraţiilor lui Shor, politicianul estorca regulat de la el bani, pentru afaceri personale sau politice, per ansamblu suma cheltuielilor până în septembrie 2014 a ajuns la 80 de milioane de dolari.
După ce în octombrie 2014 Filat i-a zis că reziliază contractul de concesionare a aeroportului cu Avia-Invest, Shor declară că a cedat şi a oferit 180 de milioane de dolari pentru a nu înrăutăţi situaţia Băncii de Economii.
Omul de afaceri menţionează că tranzacţiile erau realizate doar de Viorel Bârcă, în urma permisiunii exclusive a lui Vlad Filat. La rândul său, banca încheia contracte cu Dasler Com, Talnes, Voximar Com, companii care transferau banii pe conturile lui Filat. În aceste circumstanţe se realizau şi transferurile de către Banca Socială şi Unibank.
Actualul primar de Orhei menţionează, de asemenea, că îi oferea sume băneşti impunătoare nu doar pentru ca Filat să-şi procure maşini sau să plece la odihnă, dar cele 20 de milioane de lei, pe care i-a dat în sediul PLDM, era destinate doar menţinerii imaginii partidului.
Amintim că fostul premier Vladimir Filat a fost reţinut pentru 72 de ore în dosarul de la BEM. Acesta este acuzat de corupere pasivă şi trafic de influenţă şi rămâne în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA).
Vladimir Filat a rămas fără imunitate parlamentară după ce procurorul general, Corneliu Gurin, a ieşit la tribuna legislativului şi a spus că acesta este implicat direct în fraudele de la Banca de Economii. Potrivit lui Gurin, prejudiciul adus statului de către fostul premier este estimat la sute de milioane de euro.
Fostul premier moldovean a fost reţinut joi în Parlament şi escortat la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), la scurt timp după ce Legislativul a decis ridicarea imunităţii sale parlamentare, în urma acuzaţiei de implicare în fraudele de la Banca de Economii (BEM).
Comentează