Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, luni dimineața, 48 de percheziții în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de 3 milioane de euro.
Potrivit Poliției Române, prima acțiune are loc într-un mare centru comercial din județul Ilfov și vizează tranzacții mari de mărfuri din China și Turcia în spațiul intracomunitar, fără plata TVA.
În acest caz se fac 14 percheziții, prejudiciul fiind de 3 milioane de euro.
A doua acțiune vizează o grupare ce achiziționa materiale textile din spațiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, in fabrici de confecții din Dolj, Vâlcea și Ialomița.
Marfa făcută la aceste fabrici era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.
În acest caz se fac 35 de percheziții, prejudiciul fiind de 3 milioane euro.
Cele doua grupari utilizau aceeasi baza logistica de societati cu un comportament de tip fantoma.