Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a descoperit o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, implicând o firmă din Craiova care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a peste 800 de tone de motorină. Inspectorii au stabilit că societatea trebuia să plătească accize în valoare totală de 2,2 milioane de lei, însă o parte importantă din aceste sume nu a fost niciodată virată în conturile statului. Mai mult, Trezoreria a restituit nejustificat peste un milion de lei firmei, în doar câteva zile.
În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, compania craioveană a cumpărat motorină dintr-un antrepozit fiscal unde accizele erau suspendate până la momentul livrării. Pentru a scoate combustibilul din regim suspensiv, firma a prezentat antrepozitarului 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să dovedească plata accizelor. Verificările efectuate ulterior au arătat însă că doar 17 dintre aceste documente au fost procesate efectiv de Trezorerie.
Restituiri suspecte și lipsă de verificări
Sumele procesate, în valoare de 1,15 milioane de lei, au fost restituite de Trezorerie societății în termen de 3–5 zile, pe motiv că aceasta nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Practic, banii au fost returnați fără ca funcționarii să verifice dacă reprezentau efectiv plata accizelor pentru motorina livrată, ceea ce ridică suspiciuni serioase asupra modului în care funcționează mecanismele de control între Trezorerie și autoritățile fiscale. Ca urmare, ANAF a dispus declanșarea unor controale urgente la Trezoreria Craiova.
Celelalte nouă ordine de plată, în valoare de 1,09 milioane de lei, nu apar deloc în evidențele Trezoreriei. Inspectorii Antifraudă suspectează că aceste documente au fost falsificate și folosite doar pentru a crea impresia că obligațiile fiscale au fost achitate integral. În total, DGAF a stabilit obligații suplimentare de 3,81 milioane de lei pentru societatea din Craiova, reprezentând accize, TVA, impozit pe profit și alte datorii la bugetul de stat.
ANAF promite controale mai stricte și transparență
Cazul scoate în evidență nu doar posibila fraudă comisă de firma craioveană, ci și vulnerabilități sistemice în circuitul de verificare al plăților efectuate prin Trezorerie. În acest context, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală, urmând ca ancheta să stabilească responsabilitățile exacte.
Instituția anunță că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, folosind analize de risc și instrumente digitale moderne, menite să crească eficiența colectării și să reducă erorile umane.
Comentează