Băncile olandeze ING, ABN Amro şi Rabobank au anunţat miercuri că şi-au unit forţele pentru a combate spălarea de bani prin schimbul de informaţii legate de tranzacţii, transmite Reuters, conform news.ro.
Împreună cu băncile mai mici Volksbank şi Triodos Bank, cele mai mari trei bănci din Olanda vor înfiinţa o agenţie pentru monitorizarea tuturor tranzacţiilor lor, care va putea să depisteze mai uşor comportamentele neobişnuite.
”Pe lângă responsabilitatea proprie a băncilor, tratatea eficientă a spălării banilor şi a finanţării terorismului necesită o abordare naţională”, a arătat asociaţia bancară olandeză NVB.
Potrivit NVB, bani obţinuţi ilegal în valoare de aproximativ 16 miliarde de euro sunt spălaţi anual prin intermediul conturilor din Olanda, ţara fiind una dintre locaţiile de top ale activităţilor de spălare de bani din lume.
În 2018, ING a plătit o amendă record de 775 de milioane de euro, în cadrul unui acord cu procuratura oalndeză, după ce ani de zile nu a depistat spălarea de bani şi alte activităţi ilegale efectuate prin intermediul conturilor sale.
ABN Amro aşteaptă rezultatul unei investigaţii similare împotriva sa, anunţată anul trecut.
Comentează