Forțele de stabilire a legii din Marea Britanie oferă mulțumiri printr-un comunicat oficial, anchetatorilor DIICOT, după acțiunea din 14 ianuarie a Direcției prin care a ridicat și dus la audieri doi români suspectați că spălau în România bani și criptomonede provenite din tranzacționarea unor pretinse servicii de vătămare corporală și crime la comandă pe un site aflat în darkweb.
Concret, Marea Britanie cercetează într-un dosar penal mai multe persoane care ar fi plătit sume de bani pe un site aflat în zona darkweb a internetului unde se ofereau servicii de vătămare corporală, șantaj, extorsiune și inclusiv crimă.
În acest fel autoritățile britanice au descoperit să serviciile oferite de acest site ar fi fost pur fictive, neexistând acțiuni ulterioare precise, dar și persoane care ar fi plătit bani cu intenție declarată pentru contractarea acestora.
Astfel, firul anchetei a condus până în România, unde se pare că ar fi ajuns sumele și criptomonedele încasate cu rolul de a li se face pierdută urma.
În acest fel Marea Britanie a extins cercetările și a emis o cerere de asistență judiciară internațională, cerând astfel ajutorul și suportul autorităților române prin intermediul DIICOT.
Cu „berbecul„ peste „spălătorii de bani„
În 14 ianuarie DIICOT a pus în executare ordinul european de anchetă al britanicilor și împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea.
Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.
Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare. Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.
În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și sumele de 292.890 de lei și 48.600 de euro.
De asemenea, doi suspecți, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.
Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie.
„Cu dragoste„ din Marea Britanie
Acum autoritățile din Regatul Unit mulțumesc public DIICOT pentru suportul oferit și banii confiscați de la românii părtași la „scamatoria„ de pe darkweb.
„Sprijinul crucial oferit de colegii noștri din România a fost, de asemenea, neprețuit, permițându-ne să executăm mandate de percheziție simultane în mai multe locații și să confiscăm active semnificative legate de această întreprindere criminală”, se arată în comunicatul de presă oficial emis de ofițerii din Marea Britanie.
Surse judiciare arată pentru autorul acestui material că rolul celor doi români era acela de a găsi metode și de a „spăla„ banii și criptomonedele încasate de site.
Aceleași surse arată că după audieri cei doi au fost lăsați să plece fără a se lua față de aceștia mă
Comentează