Premium
Banca elveţiană Julius Baer a acceptat joi să plătească aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite pentru a se înceta astfel urmărirea în justiţie în legătură cu scandalul de corupţie din cadrul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), relatează AFP, potrivit Agerpres.
În mai 2015, departamentul american de Justiţie a pus sub acuzare 14 persoane, dintre care 9 înalţi oficiali ai FIFA, în cadrul unei vaste anchete care a dus la arestări spectaculoase în zorii zilei, la un hotel de lux din Zurich.
Citește și: Discuțiile INDISCRETE despre cererile unui șef de SERVICIU `DISCRET` ...
Scandalul a zguduit organizaţia care se ocupă de destinele fotbalului mondial şi a dus la îndepărtarea preşedintelui său, elveţianul Sepp Blatter.
Julius Baer făcea parte din băncile ale căror nume au fost citate pe lista instituţiilor financiare utilizate pentru transferuri bancare urgente, tranzacţii care au intrat sub lupa autorităţilor americane.
Un fost bancher de la Julius Baer, Jorge Luis Arzuaga, a pledat vinovat în 2017, fiind acuzat de deschiderea de conturi pentru societăţi-paravan şi că ar fi facilitat vărsarea unor sume de bani (mită) pentru responsabili ai Federaţiei argentiniene de fotbal.
Banca şi angajaţii săi ''au facilitat mita, iar serviciul de conformitate a închis ochii la semnalele flagrante de alertă legate de spălarea de bani'', a afirmat procurorul newyokez Mark Lesko.
Potrivit ministerului american de Justiţie, banca ''ştia că acele conturi care aparţineau clienţilor lui Arzuaga erau asociate cu fotbalul internaţional, iar acest fapt era considerat că prezintă riscuri ridicate de corupţie''.
Unul dintre conducătorii băncii ''a ordonat, totuşi, ca deschiderea acestor conturi să se facă în mod accelerat în speranţa că aceşti clienţi vor furniza afaceri lucrative'', a mai indicat ministerul în comunicat.
Autorităţile au acceptat să renunţe la acuzaţii în schimbul unei amenzi de 43,32 de milioane de dolari şi a vărsării sumei de 36,37 de milioane de dolari, echivalentă cu mita care a tranzitat conturile băncii elveţiene, precum şi al angajamentului de a respecta termenii acordului timp de trei ani.
Soluţionarea procedurilor demarate de Statele Unite ''marchează o nouă etapă în eforturile continue ale Julius Baer de a pune capăt procedurilor regulamentare şi legale aflate încă în curs, în cooperare cu autorităţile implicate'', a comentat banca într-un comunicat.
