Premium
Biroul Teritorial Sibiu au reţinut şapte persoane şi au ridicat joi suma de peste un milion de euro şi câteva pistoale de la o grupare care se ocupa cu evaziune fiscală şi înşelăciuni, potrivit unui comunicat de presă remis vineri Agerpres.
"Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 26.05.2016 au fost găsite şi ridicate următoarele: suma de 1.013.410 euro, 181.100 lei, 2500 forinţi şi 275 lire sterline, un revolver marca 'Competitiv Alarm' cu trei cartuşe, un revolver marca 'Dan Wesson cu 6 cartuşe, un pistol din plastic cu aer comprimat, 53 de comprimate ecstasy, 5 unităţi centrale, 9 laptopuri, 10 HDD-uri, 15 memory stick-uri, 35 telefoane mobile, CD-uri, DVD-uri, diferite înscrisuri referitoare la firme, ştampile", se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii DIICOT au reţinut pentru 24 de ore şapte persoane, din care una este încarcerată în Penitenciarul Aiud.
"La data de 26.05.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Sibiu au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Rucărean Sorin, Fleşer Ştefan Adrian, (în prezent încarcerat în Penitenciarul Aiud), Miuţă Mihai, Ghiţescu Paul Laurenţiu, Ungureanu Constantin, Vulcu Ioan, Bădiţăscu Vasile, precum şi luarea măsurii arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 zile, de la data prinderii, faţă de inculpaţii Turca Dăscălescu Niki Laurenţiu, Dădăcuş Marius şi Muscă Alex, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune (22 infracţiuni), stabilirea cu rea credinţă a taxelor şi impozitelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor compensări sau restituiri de la bugetul de stat, evaziune fiscală", se mai arată în comunicat.
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat joi 25 de percheziţii în judeţele Sibiu, Braşov, Mureş şi Argeş, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape două milioane de euro, prin înşelăciune şi evaziune fiscală, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu.
De asemenea, poliţiştii au pus în aplicare 50 de mandate de aducere emise de Tribunalul Sibiu, potrivit IGPR. Grupul infracţional acţiona de patru ani, spun poliţiştii.
"Activităţile vizează destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului. De asemenea, părţile sociale ale unora dintre firmele controlate, care acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât să îngreuneze un eventual control fiscal şi recuperarea prejudiciului", precizează IPJ Sibiu.
Totodată, prin firme interpuse pe care le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, potrivit Poliţiei.
