Polițiștii și procurorii din județul Bistrița-Năsăud au declanșat o operațiune amplă de investigare și destructurare a unui grup suspectat că ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel, generând un prejudiciu estimat la circa 4 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că patru persoane, toate rude între ele, ar fi folosit cinci societăți comerciale pentru a întocmi documente financiar-contabile falsificate și acte justificative fictive, cu scopul de a obține sume de bani și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor către stat.
Rețea de familie, destructurată de polițiști
Conform Poliției, investigațiile au vizat fapte comise începând cu anul 2015 până în prezent. În acest interval, grupul ar fi generat cel puțin 11 cauze penale distincte în care au fost comise ilegalități legate de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În data de 2 octombrie 2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție la sediile firmelor implicate, la punctele lor de lucru dar și la domiciliile persoanelor suspectate. În timpul intervenției, polițiștii au ridicat medii de stocare, documente contabile și înscrisuri cu valoare probatorie, care urmează să fie analizate în cadrul procesului penal.
Cum funcționa caruselul fiscal
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, prejudiciul estimat este în jur de 4 milioane lei.
Poliția afirmă că grupul funcționa pe baza unor mecanisme tipice de „carusel comercial”: firme care emit facturi între ele pentru tranzacții fictive, justificarea unor operațiuni comerciale care nu au existat efectiv, astfel încât sume mari de bani să circule pe hârtie, fără a exista real un produs sau serviciu.
Anchetatorii au precizat că, pe parcursul zilei de 2 octombrie, vor fi emise și mandate de aducere pentru persoanele vizate, care urmează să fie conduse la audieri.
Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul structurilor de acțiuni speciale și al serviciilor criminalistice.
Cercetările vor continua în scopul documentării întregii activități infracționale și al stabilirii rolului fiecărei persoane implicate.
Prejudiciu estimat – peste 4 milioane de lei
Dacă se va demonstra vinovăția, membrii grupului riscă sancțiuni dure pentru infracțiuni economice (evaziune, fals) și amenzi sau pedepse de închisoare conform Codului penal.
Ancheta ridică din nou semne de întrebare asupra fenomenului circuitelor financiare fictive în mediul de afaceri românesc, mai ales când sunt implicate persoane care își maschează activitatea prin firme „paravan” sau tranzacții în lanț. Eforturile autorităților de a combate astfel de practici sunt esențiale pentru protejarea veniturilor la buget și pentru menținerea corectitudinii economice.
Comentează