Tranzactiile dubioase din domeniul bancar moldovenesc care au dus la destabilizarea sectorului sunt de fapt un atac la adresa Republicii Moldova, realizat în complicitate cu unele autoritati ale statului si, posibil, dirijat din exterior. Este concluzia la care au ajuns mai multi analisti economici dupa examinarea informatiilor cuprinse în raportul preliminar al companiei americane de audit Kroll, raport prezentat luni de catre presedintele legislativului de la Chisinau, Andrian Candu.
'Una din principalele concluzii care pot fi trase din raportul Kroll este ca în Republica Moldova avem un sistem putred si corupt', a declarat pentru Radio Chisinau expertul Sveatoslav Mihalache. El sustine ca tranzactiile ilegale, în spatele carora s-ar afla controversatul om de afaceri Ilan Shor, al carui nume este vehiculat în raportul Kroll, nu ar fi putut fi realizate fara acordul unor persoane aflate la putere.
Si analistul Viorel Gârbu considera ca Ilan Shor este doar vârful de lance în acest caz si ca acesta ar fi fost sustinut de persoane atât interior, cât si, posibil, din exteriorul Republicii Moldova, în conditiile în care el reprezenta la Banca de Economii o banca din Federatia Rusa, si anume Vnesekonombank. 'Aceste tranzactii nu ar fi putut exista fara concursul anumitor institutii ale statului, care mai întâi au permis ca ele sa aiba loc si apoi si-au asumat o datorie enorma', a declarat Viorel Gârbu, potrivit aceleiasi surse.
Compania Kroll a investigat timp de mai multe luni disparitia acestor bani, iar ulterior a elaborat un raport preliminar, care însa nu a fost facut public. Seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, a publicat totusi documentul, pe fondul nemultumirilor tot mai mari si al protestelor antiguvernamentale de amploare care au avut loc duminica la Chisinau. Rezultatele investigatiilor preliminare ale companiei Kroll indica faptul ca, în anii 2012-2014, s-ar fi încercat preluarea controlului asupra a trei banci - Banca de Economii, Banca Sociala si UniBank -, inclusiv prin acordarea unor credite neperformante.
Potrivit raportului, omul de afaceri Ilan Shor si asociati ai acestuia au jucat un rol major în disparitia banilor de la cele trei banci. În raport figureaza numele a zeci de companii care ar apartine grupului Shor sau care ar avea legatura cu acesta. Prejudiciul total adus bancilor moldovenesti de catre grupul Shor s-ar cifra la aproximativ un miliard de dolari.
Ilan Shor a negat acuzatiile ce i se aduc. El a fost retinut astazi de Centrul National Anticoruptie.
Comentează