Procurorii DIICOT şi poliţişti de la DCCO - Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico - Financiare au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, pe baza unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea din România s-a desfăşurat simultan cu acţiuni similare de pe teritoriul Germaniei şi Austriei.
Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut (landul Bavaria - Germania) a rezultat că mai mulţi suspecţi, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcţiilor, ar fi obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale.
Cum erau folosiți banii din ilegalități
Ulterior, sumele de bani astfel obţinute au făcut obiectul unor tranzacţii financiare multiple, inclusiv transferuri internaţionale, al unor operaţiuni cu numerar, dar şi unor investiţii în achiziţia de metale preţioase.
În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriile celor trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur şi argint în valoare de sute de mii de euro, precum şi sume de bani în numerar.
Au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării
Faţă de patru persoane, cetăţeni germani cu vârste cuprinse între 28 şi 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de reţinere şi neplată a contribuţiilor sociale şi spălare de bani.
La acţiunea desfăşurată în România au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor judiciare germane, care instrumentează cauza penală.
Comentează