Operațiune-șoc la crimă organizată: procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut 22 de persoane și au descins în 46 de locații într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism, cu acuzații conexe de spălare a banilor, acces ilegal la sisteme informatice și favorizarea făptuitorului. Anchetatorii vorbesc despre o rețea cu trei celule (peste 30 de membri) care ar fi exploatat sexual femei și le-ar fi „exportat” pe rute ce duc în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, generând un profit de circa 3,5 milioane de euro. Urmează sechestru pe vile, mașini de lux și firme-paravan – și o primă rundă de arestări.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a 22 de persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului, în urma a 46 de percheziții domiciliare.
„Trei capete”, același mecanism: recrutare, logistică, bani
Gruparea, formată din trei structuri cu peste 30 de membri, a obținut aproximativ 3,5 milioane de euro din exploatarea sexuală a femeilor pe care le-ar fi dus în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Membrii grupului le-ar fi închiriat apartamente victimelor, le-ar fi promovat online și le-ar fi facilitat deplasările către clienți, încasând banii obținuți.
Sumele ar fi fost investite în automobile de lux, imobile achiziționate pe numele membrilor de familie și în finanțarea unor societăți comerciale, pentru a le disimula originea ilicită.
Ruta banilor: de la „cash” la lux, imobile și firme
Polițiștii Direcției de Combaterea Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au descoperit și ridicat 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unități de stocare a datelor și alte mijloace de probă.
A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci și motociclete, 30 de imobile și asupra părților sociale deținute de persoanele în cauză în cadrul a șase societăți comerciale.
Măsuri preventive: arest preventiv cerut pentru 19 suspecți
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reținute, pentru 30 de zile. Față de 3 persoane, procurorii au luat măsura controlului judiciar.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalității organizate București, Ploiești și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Giurgiu și Ilfov, Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Brigăzii Autostrăzi și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Comentează