Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat vineri într-o conferință de presă pe tema cazului Caracal că la data de 7 august s-a emis un ordin european de anchetă către autoritățile judiciare din Italia pentru a se verifica toate conturile bancare și tranzacțiile, plus istoricul din societățile comerciale, pentru soția și copiii lui Gheorghe Dincă, plus rudele prin alianță.
„În vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele şi a stabilirii întregului cerc de eventual participanţi la comiterea faptelor confirmăm emiterea la data de 7 august 2019 a unui ordin european de anchetă de către autorităţile judiciare din Italia pentru obţinerea informaţiilor necesare precum şi dispunerea unei comisii rogatorii către autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii la data de 25 iunie 2019. Prin ordonanţa din data de 6 august 2019 s-a dispus comunicarea datelor cu privire la existenţa conturilor bancare, a datelor privind veniturile şi tranzacţiile imobiliare, a istoricului asociat administratorilor în cadrul societăţilor comerciale, conturile societăţilor comerciale astfel identificate şi datele REVISAL deţinute de către inculpat, de soţia sa, de cei trei fii şi de fiica acestora, de ginerele şi de nora lor”, a declarat şeful DIICOT.
Comentează