Procesul împotriva a cinci cetățeni români acuzați de fraudă informatică, fals în documente și constituirea unui grup infracțional organizat, judecat de instanțele din provincia Lugo, Spania, a fost suspendat și reprogramat pentru data de 21 ianuarie 2026. Dosarul vizează o schemă de deturnare a plății unei facturi comerciale în valoare de aproape 23.000 de euro, prin interceptarea comunicațiilor electronice ale unei companii și modificarea intenționată a datelor bancare.
Judecata urma să aibă loc în 28 noiembrie la Judecătoria Penală nr. 2 din Lugo, însă a fost amânată pentru a permite părților să negocieze o posibilă înțelegere extrajudiciară prin care firma prejudiciată să își poată recupera pierderile.
Potrivit acuzării, cei cinci inculpați ar fi accesat ilegal corespondența unei Uniuni Temporare de Întreprinderi (UTE) din localitatea Mondoñedo și ar fi manipulat datele unei facturi, înlocuind contul bancar real cu unul controlat de rețeaua infracțională. Plata redirecționată a ajuns astfel într-un cont aparținând grupării, iar societatea păgubită a fost indusă în eroare fără să detecteze frauda la timp, potrivit La Voz de Galicia.
Procurorii susțin că schema a fost pusă în aplicare prin utilizarea unor „tehnici informatice sofisticate”, ceea ce încadrează faptele și la infracțiunea de acces ilegal la sisteme informatice și divulgare de secrete comerciale.
Slack, mailuri, conturi deturnate: anchetă în Spania pe numele a cinci români
Fiecare dintre inculpați riscă o pedeapsă de opt ani și șase luni de închisoare, precum și amenzi cuprinse între 1.620 și 3.240 de euro. Instanța a stabilit și obligația de despăgubire a firmei prejudiciate cu suma de 16.520 de euro, independent de eventualele sancțiuni penale.
Cazul este reprezentativ pentru un fenomen tot mai răspândit în Europa: frauda prin deturnarea plăților comerciale, cunoscută în mediul de afaceri drept „invoice redirection fraud” sau „business email compromise”, o metodă prin care atacatorii interceptează e-mailuri ale companiilor și deturnează sume prin modificarea discretă a detaliilor de plată.
În multe dintre aceste cazuri, prejudiciile sunt descoperite abia după efectuarea transferurilor, iar recuperarea banilor este dificilă sau imposibilă.
Procesul va fi reluat pe 21 ianuarie, dată la care instanța va decide dacă părțile au ajuns la o soluție de recuperare amiabilă a prejudiciului sau dacă judecata penală va continua în procedură completă.
Comentează