Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex prin care un dezvoltator imobiliar din Iași ar fi ascuns venituri și ar fi evitat plata taxelor către stat, prejudiciul total depășind 13 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat oficial, ancheta a vizat o companie imobiliară care a construit și vândut opt blocuri de apartamente, dar și persoana fizică ce controlează firma.
Apartamente predate cumpărătorilor, dar veniturile nu apăreau în contabilitate
Inspectorii ANAF susțin că dezvoltatorul a folosit „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna artificial declararea veniturilor obținute din vânzarea apartamentelor și pentru a evita plata impozitelor.
Anchetatorii fiscali au constatat că locuințele erau deja predate proprietarilor pe bază de procese-verbale, iar oamenii locuiau efectiv în apartamente și plăteau direct către dezvoltator utilitățile aferente.
Cu toate acestea, veniturile nu ar fi fost evidențiate corespunzător în contabilitate.
„Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, au transmis inspectorii antifraudă.
Prejudiciu de aproape 11 milioane de lei doar din tranzacțiile imobiliare
Potrivit ANAF, doar în cazul societății imobiliare prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 10,80 milioane de lei.
Inspectorii susțin că schema folosită de dezvoltator s-a desfășurat în mod repetat și constant, în contradicție cu situația reală din teren.
Control și pe persoana care controla compania
Verificările ANAF au vizat și persoana fizică ce deține și controlează firma imobiliară.
Inspectorii antifraudă au descoperit că aceasta ar fi obținut venituri importante din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate.
În acest caz, prejudiciul suplimentar calculat de ANAF este de 2,28 milioane de lei.
ANAF a anunțat că, în urma constatărilor, vor fi luate toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
„Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere și sancționare a faptelor de evaziune fiscală prin acțiuni de control antifraudă”, au transmis reprezentanții instituției.
Comentează