Premium
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia o decizie importantă în dosarul Romgaz, în care omul de afaceri Ioan Niculae şi fostul ministru al economiei Adriean Videanu sunt acuzaţi de delapidarea companiei. În faza de cameră preliminară, judecătorii au anulat înregistrări și expertize, după care au decis retrimiterea dosarului la DIICOT, pentru refacerea anchetei. Decizia nu este definitivă, ci poate fi atacată tot la ÎCCJ, informează Antena 3.
ÎCCJ a constat neregularitatea rechizitoriului, nulitatea interceptării şi înregistrării unor convorbiri telefonice şi comunicări, precum și anularea altor acte procedurale, pentru care, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să procedeze la remedierea neregularităţilor actului de sesizare şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor ori solicită restituirea cauzei.
Vezi și: Rețeta primită de Principesa Margareta de la Regele Bulgariei: Tartă de lămâie – mod de preparare
Pe 9 iunie 2017, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Ioan Niculae, Marin Mirea, Dan-Victor Alesandru, Viorel Palaşcă, Adriean Videanu, Ioana Apan, Alpar Kramer, Francisc Toth, Lucian Adrian Stancu, Marius Leonte Veza, Lucia Ionaşcu şi persoana juridică SC Interagro SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.â
Procurorii susţin că, la începutul anului 2005, Ioan Niculae, fost acţionar majoritar şi preşedinte al SC Interagro SA Bucureşti, ar fi iniţiat un grup infracţional organizat împreună cu Marin Mirea, fost administrator al SC Interagro SA şi consilier pe probleme energetice al lui Niculae, şi Alpar Kramer, director comercial/marketing în cadrul Romgaz.
"Pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale, grupul infracţional organizat ar fi fost sprijinit şi de alţi inculpaţi care au acţionat la realizarea scopului grupului infracţional: Dan-Victor Alesandru (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 şi ulterior reprezentant de facto al SC Interagro SA), Adriean Videanu (ministrul economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010), Viorel Pleaşcă (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007 - decembrie 2008) şi Ioana Apan (funcţionară în cadrul Ministerului Economiei şi membru în cadrul AGA respectiv preşedinte CA Romgaz SA). Grupul infracţional organizat a funcţionat până la sfârşitul anului 2010 şi a urmărit obţinerea de beneficii materiale de către liderul grupului prin intermediul societăţii controlate de acesta - SC Interagro SA", declară DIICOT.
Vezi și: Studiu uimitor: Cum te ajută apa să mănânci mai sănătos
Astfel, grupul a urmărit şi realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, în sensul obţinerii de gaze naturale la preţuri inferioare celor practicate în mod normal, prin obţinerea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era îndrituită a le obţine.
DIICOT a stabilit că grupul a avut un lider, în persoana lui Ioan Niculae, şi o structură determinată, structurată pe paliere de comandă şi în unele cazuri şi de execuţie la nivelul fiecărei entităţi juridice implicate în cauză: SC Interagro SA - palierul de comandă - Ioan Niculae, palierul de execuţie - Marin Mirea şi Dan Victor Alesandru; Ministerul Economiei - palierul de comandă - Adriean Videanu, palierul de execuţie - Viorel Palaşcă şi Ioan Apan; Romgaz SA - palierul de comandă - Alpar Kramer şi alţi doi suspecţi, în prezent decedaţi.
Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obţine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.
"S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC Interagro SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producţia internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz SA cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând Romgaz SA prin însuşirea pentru SC Interagro SA a unei cantităţi de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate", mai spun procurorii.
DIICOT mai arată că grupul constituit şi condus de Ioan Niculae, ca reprezentant al SC Interagro SA, ar fi avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată preţul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).
Anchetatorii explică faptul că Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, acţionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obţine ordine şi memorandumuri în încercarea de a se crea o aparenţă de legalitate.
"Prin emiterea ordinelor de ministru şi prin elaborarea de memorandumuri s-a încercat crearea unei aparenţe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal şi nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri, au fost emise pentru a susţine realizarea scopului pentru care grupul infracţional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC Interagro SA, facilităţi care s-au întemeiat pe influenţele inculpatului Ioan Niculae în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă şi din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv Azomureş SA Târgu Mureş şi Electrocentrale-ELCEN-Bucureşti SA, nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC Interagro SA", mai arată DIICOT.
Anchetatorii subliniază faptul că în domeniul gazelor naturale, în perioada în care Adriean Videanu a fost ministru al economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost iniţiată şi aprobată în Guvern OUG 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import.
"Prin actele emise (ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii şi opozabilităţii erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC Interagro SA, aproape în mod necondiţionat, fără îndeplinirea cumulativă şi efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea", mai precizează DIICOT.
Potrivit DIICOT, prejudiciul adus Romgaz se ridică la suma de 282.630.330 lei.
MINUTA:
Admite excepţia formulată de inculpatul Veza Marius-Leonte şi, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Niculae Ioan, Videanu Adriean, Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palaşcă Viorel, Apan Ioana, Toth Francisc, Stancu Lucian-Adrian, Ionaşcu Lucia şi S.C. Interagro S.A., precum şi excepţiile ridicate din oficiu. 1. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 146/D/P/2010 din 31 mai 2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de combatere a criminalităţii organizate, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare a instan?ei în sarcina inculpaţilor Niculae Ioan, Videanu Adriean, Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palaşcă Viorel, Apan Ioana, Toth Francisc, Stancu Lucian-Adrian, Veza Marius-Leonte, Ionaşcu Lucia şi S.C. Interagro S.A., precum ?i indicarea şi analiza mijloacelor de probă. 2. Constată nulitatea interceptării şi înregistrării următoarelor convorbiri telefonice şi comunicări: - convorbirea telefonică din 24 ianuarie 2012, ora 13:08:21, între Piteiu Marcel-Adrian şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 26 ianuarie 2012, ora 15:29:27, între Niculae Ioan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 27 ianuarie 2012, ora 14:25:14, între Niculae Ioan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 20 decembrie 2011, ora 12:43:38, între Piteiu Marcel-Adrian şi Toth Francisc; - convorbirea telefonică din 28 decembrie 2011, ora 17:21:07, între Piteiu Marcel-Adrian şi Toth Francisc; - comunicările pe fax din: 6 decembrie 2011, ora 16:37:12; 7 decembrie 2011, ora 9:59:31; 14 decembrie 2011, ora 08:44:21; 22 decembrie 2011, ora 12:09:59; 4 ianuarie 2012, ora 13:44:21; 5 ianuarie 2012, ora 11:36:54; 5 ianuarie 2012, ora 13:56:41; 6 ianuarie 2012, ora 15:38:17; 11 ianuarie 2012, ora 14:37:11; 11 ianuarie 2012, ora 16:11:25; 12 ianuarie 2012, ora 16:03:45; 12 ianuarie 2012, ora 14:14:15 şi 13 ianuarie 2012, ora 16:22:46; - convorbirea telefonică din 20 decembrie 2011, ora 13:41:02, între Apan Ioana şi Mitu Monica; - convorbirea telefonică din 20 decembrie 2011, ora 14:00:59, între Apan Ioana şi Oros Adriana; - convorbirea telefonică din 21 decembrie 2011, ora 15:32:50, între Niculae Ioan şi Popa Oliviu; - convorbirea telefonică din 22 decembrie 2011, ora 12:44:39, între Apan Ioana şi Piteiu Marcel-Adrian; - convorbirea telefonică din 22 decembrie 2011, ora 14:37:31, între Piteiu Marcel-Adrian şi Laţa Ilie; - convorbirea telefonică din 28 decembrie 2011, ora 14:13:09, între Apan Ioana şi Untescu Marius Eugen; - convorbirea telefonică din 28 decembrie 2011, ora 16:36:22, între Piteiu Marcel-Adrian şi Pătrui Eleonora; - convorbirea telefonică din 18 ianuarie 2012, ora 13:48:35, între Piteiu Marcel-Adrian şi Pătrui Eleonora; - convorbirea telefonică din 28 decembrie 2011, ora 16:48:18, între Piteiu Marcel-Adrian şi Staicu Florin; - convorbirea telefonică din 7 ianuarie 2012, ora 10:36:07, între Piteiu Marcel-Adrian şi Staicu Florin; - convorbirea telefonică din 29 decembrie 2011, ora 16:23:19, între Apan Ioana şi Oprişor Gheorghe; - convorbirea telefonică din 4 ianuarie 2012, ora 10:38:50, între Niculae Ioan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 4 ianuarie 2012, ora 19:00:17, între Piteiu Marcel-Adrian şi Toader Mircea; - convorbirea telefonică din 4 ianuarie 2012, ora 20:03:45, între Niculae Ioan şi Toader Iustinian Ion; - convorbirea telefonică din 6 ianuarie 2012, ora 12:42:16, între Niculae Ioan şi Hrebenciuc Viorel; - convorbirea telefonică din 6 ianuarie 2012, ora 12:43:34, între Niculae Ioan şi Hrebenciuc Viorel; - convorbirea telefonică din 7 ianuarie 2012, ora 09:50:19, între Piteiu Marcel-Adrian şi Hodârnău Mircea; - convorbirea telefonică din 8 ianuarie 2012, ora 18:42:51, între Niculae Ioan şi Toader Iustinian Ion; - convorbirea telefonică din 9 ianuarie 2012, ora 10:59:31, între Niculae Ioan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 9 ianuarie 2012, ora 11:05:28, între Niculae Ioan şi Dumitrescu Paul; - convorbirea telefonică din 10 ianuarie 2012, ora 15:46:58, între Niculae Ioan şi Toader Iustinian Ion; - convorbirea telefonică din 11 ianuarie 2012, ora 18:46:27, între Niculae Ioan şi Turcu Vasile; - convorbirea telefonică din 13 ianuarie 2012, ora 20:20:27, între Niculae Ioan şi Turcu Vasile; - convorbirea telefonică din 18 ianuarie 2012, ora 22:33:56, între Piteiu Marcel-Adrian şi Călburean Livia; - convorbirea telefonică din 20 ianuarie 2012, ora 10:56:47, între Niculae Ioan şi Dimancea Gabriel; - convorbirea telefonică din 24 ianuarie 2012, ora 12:59:42, între Apan Ioana şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 7 februarie 2012, ora 13:00:51, între Piteiu Marcel-Adrian şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 7 februarie 2012, ora 13:37:03, între Piteiu Marcel-Adrian şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 7 februarie 2012, ora 13:43:48, între Apan Ioana şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 9 februarie 2012, ora 09:37:03, între Piteiu Marcel-Adrian şi Videanu Adriean; - convorbirea telefonică din 30 ianuarie 2012, ora 12:32:05, între Piteiu Marcel-Adrian şi Apan Ioana; - convorbirea telefonică din 30 ianuarie 2012, ora 12:25:27, între Piteiu Marcel-Adrian şi Pop Ştefan Zaharie; - convorbirea telefonică din 31 ianuarie 2012, ora 08:48:27, între Apan Ioana şi Slav Adriana; - convorbirea telefonică din 01 februarie 2012, ora 14:14:45, între Niculae Ioan şi Plaveti Dan Iulius; - convorbirea telefonică din 9 iunie 2008, ora 09:50, între Niculae Ioan şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 22 mai 2008, ora 09:11:08, între Kramer Alpar şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 12:20:07, între Boboc Ştefan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 12:23:14, între Boboc Ştefan şi un domn; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 15:28:04, între Boboc Ştefan şi Toncea Nicoleta; - mesaj telefonic tip sms din 15 iunie 2012, ora 16:00:21, între Boboc Ştefan şi Bică Robert Octavian; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 17:32:49, între Boboc Ştefan şi Ciobanu Crina Ionela; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 16:05:24, între Niculae Ioan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 17:15:14, între Boboc Ştefan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 16:00:34, între Boboc Ştefan şi Bică Robert Octavian; - convorbirea telefonică din 15 iunie 2012, ora 17:10:41, între Boboc Ştefan şi Toncea Nicoleta; - convorbirea telefonică din 18 iunie 2012, ora 10:59:55, între Boboc Ştefan şi un domn; - comunicări pe fax din 18 iunie 2012, ora 10:58:23; 18 iunie 2012, ora 12:13:21 şi 18 iunie 2012, ora 18:16:31; - convorbirea telefonică din 18 iunie 2012, ora 12:03:13, între Toncea Nicoleta şi o doamnă „Vio”; - convorbirea telefonică din 19 iunie 2012, ora 15:45:29, între Toncea Nicoleta şi Cristescu Marius; - convorbirea telefonică din 19 iunie 2012, ora 16:10:39, între Toncea Nicoleta şi o doamnă; - convorbirea telefonică din 18 iunie 2012, ora 10:54:39, între Toncea Nicoleta şi un domn; - convorbirea telefonică din 26 septembrie 2008, ora 12:01:07, între Kramer Alpar şi Mirea Marin; - convorbirea telefonică din 26 septembrie 2008, ora 08:02:47, între Kramer Alpar şi un domn; - convorbirea telefonică din 26 septembrie 2008, ora 08:20:51, între Kramer Alpar şi un domn; - convorbirea telefonică din 26 septembrie 2008, ora 09:13:32, între Kramer Alpar şi „Şerban”; - convorbirea telefonică din 26 septembrie 2008, ora 10:38:03, între Kramer Alpar şi „Şerban”; - convorbirea telefonică din 2 februarie 2009, ora 13:21:18, dintre Apan Ioana şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 29 ianuarie 2009, ora 18:58:04, dintre Kramer Alpar şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 20 noiembrie 2008, ora 14:06:13, dintre Kramer Alpar şi o doamnă; - convorbirea telefonică din 19 ianuarie 2009, ora 13:01:59, dintre Kramer Alpar şi „Şerban”; - convorbirea telefonică din 30 ianuarie 2009, ora 11:22:37, dintre Kramer Alpar şi Muntean Florin; - convorbirea telefonică din 3 martie 2009, ora 14:32:01, dintre Apan Ioana şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 2 aprilie 2009, ora 17:51:44, dintre Apan Ioana şi Piteiu Marcel-Adrian; - convorbirea telefonică din 16 aprilie 2009, ora 11:34:32, dintre Apan Ioana şi Alesandru Dan-Victor; - convorbirea telefonică din 27 aprilie 2009, ora 10:17:33, dintre Apan Ioana şi un domn; - convorbirea telefonică din 5 mai 2009, ora 10:12:11, dintre Apan Ioana şi un domn. Exclude din materialul probator procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice şi comunicărilor menţionate anterior, precum şi înregistrările acestora fixate pe suporţii optici. 3. Constată nulitatea încheierii din 7 mai 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, în dosarul nr. 15319/3/2014. Constată nulitatea următoarelor ordonanţe emise de procuror în baza acestei încheieri: - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către SNGN Romgaz S.A., în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Interagro S.A., în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Institutul Naţional de Statistică, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei detaliate a declara?iilor Intrastat pentru exporturile de îngră?ăminte chimice pe fiecare partener al S.C. Interagro S.A.; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Curtea de Conturi, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a rapoartelor privind execu?ia bugetară a SNGN Romgaz S.A.; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Nitroporos S.A. Făgăraş, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Ga Pro Chemicals S.A. Săvineşti, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Amurco S.R.L. Bacău, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Donau Chem S.R.L. Turnu Măgurele, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Viromet S.A. Victoria, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Amonil S.A. Slobozia, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a situa?iei privind investi?iile făcute de S.C. Interagro S.A. la această societate; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Azomureş S.A., în format letric şi electronic, a evidenţei stocurilor de îngrăşăminte naturale pentru anul 2008; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Direcţia Generală a Vămilor, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 8 mai 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Ministerul Economiei, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 5 iunie 2014 prin care s-a dispus comunicarea, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - prezent, a extraselor de cont pe care SNGN Romgaz S.A. le avea/are deschise la: Unicredit Ţiriac Bank S.A., Exim Bank S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A., Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., CEC Bank S.A., Bancpost S.A., Nextebank S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank S.A., Piraeus Bank S.A., RBS Bank S.A., Citibank România S.A., Banca Comercială Carpatica S.A., Volksbank România S.A. şi Citibank Europe PLC. Constată nulitatea obţinerii, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 – prezent, a documentelor financiar-contabile, extraselor de cont, situaţiilor financiare, deconturilor de TVA, situaţiilor privind acciza, indicate în cuprinsul încheierii din 7 mai 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, şi al ordonanţelor emise de procuror în baza acesteia, de la următoarele instituţii de stat şi societăţi comerciale: SNGN Romgaz S.A., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Direcţia Generală a Vămilor, Curtea de Conturi, Institutul Naţional de Statistică, S.C. Interagro S.A., S.C. Nitroporos S.A. Făgăraş, S.C. Ga Pro Chemicals S.A. Săvineşti, S.C. Amurco S.R.L. Bacău, S.C. Donau Chem S.R.L. Turnu Măgurele, S.C. Viromet S.A. Victoria, S.C. Amonil S.A. Slobozia, S.C. Azomureş S.A., Unicredit Ţiriac Bank S.A., Exim Bank S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A., Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., CEC Bank S.A., Bancpost S.A., Nextebank S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank S.A., Piraeus Bank S.A., RBS Bank S.A., Citibank România S.A., Banca Comercială Carpatica S.A., Volksbank România S.A. şi Citibank Europe PLC. Exclude din materialul probator înscrisurile reprezentând documente financiar-contabile, extrase de cont, situaţii financiare, deconturi de TVA, situaţii privind acciza, aferente perioadei 2005 - prezent, precum şi dispozitivele optice pe care este stocată această documentaţie, obţinute în baza încheierii din 7 mai 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, şi a ordonanţelor procurorului anterior menţionate, de la următoarele instituţii de stat şi societăţi comerciale: SNGN Romgaz S.A., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Direcţia Generală a Vămilor, Curtea de Conturi, Institutul Naţional de Statistică, S.C. Interagro S.A., S.C. Nitroporos S.A. Făgăraş, S.C. Ga Pro Chemicals S.A. Săvineşti, S.C. Amurco S.R.L. Bacău, S.C. Donau Chem S.R.L. Turnu Măgurele, S.C. Viromet S.A. Victoria, S.C. Amonil S.A. Slobozia, S.C. Azomureş S.A., Unicredit Ţiriac Bank S.A., Exim Bank S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A., Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., CEC Bank S.A., Bancpost S.A., Nextebank S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank S.A., Piraeus Bank S.A., RBS Bank S.A., Citibank România S.A., Banca Comercială Carpatica S.A., Volksbank România S.A. şi Citibank Europe PLC. 4. Constată nulitatea încheierii din 29 septembrie 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, în dosarul nr. 32948/3/2014. Constată nulitatea următoarelor ordonanţe emise de procuror în baza acestei încheieri: - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 01 octombrie 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către S.C. Interagro S.A., în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - 2010, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 29 septembrie 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală; - ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 01 octombrie 2014 prin care s-a dispus comunicarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 - 2010, a fi?elor de plătitor ale societăţilor comerciale beneficiare indicate în cuprinsul încheierii din 29 septembrie 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală. Constată nulitatea obţinerii, în format letric şi electronic, pentru perioada 2005 – 2010, a datelor şi documentelor indicate în cuprinsul încheierii din 29 septembrie 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, şi al ordonanţelor emise de procuror în baza acesteia, de la S.C. Interagro S.A. (fişe de cont, inclusiv cu cont corespondent pentru achiziţii şi pentru livrări, precum şi contracte încheiate pentru livrarea de gaze cu S.C. Amurco S.R.L. Bacău, S.C. Viromet S.A. Victoria, S.C. Nitroporos S.A. Făgăraş, S.C. Ga Pro Chemicals S.A. Săvineşti, S.C. Donau Chem S.R.L. Turnu Măgurele ?i S.C. Amonil S.A. Slobozia, fişe de magazie pentru produsele comercializate şi conturile contabile aferente, fişe de magazie cantitativ valorice şi fişa de cont pentru gazele naturale achiziţionate, livrate sau consumate) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (fişe de plătitor ale societăţilor comerciale beneficiare expres indicate). Exclude din materialul probator înscrisurile reprezentând fişe de cont, inclusiv cu cont corespondent pentru achiziţii şi pentru livrări, contracte încheiate pentru livrarea de gaze cu S.C. Amurco S.R.L. Bacău, S.C. Viromet S.A. Victoria, S.C. Nitroporos S.A. Făgăraş, S.C. Ga Pro Chemicals S.A. Săvineşti, S.C. Donau Chem S.R.L. Turnu Măgurele, S.C. Amonil S.A. Slobozia, fişe de magazie pentru produsele comercializate şi conturile contabile aferente, fişe de magazie cantitativ valorice şi fişa de cont pentru gazele naturale achiziţionate, livrate sau consumate, respectiv fişe de plătitor ale societăţilor comerciale beneficiare expres indicate, aferente perioadei 2005 - 2010, precum şi dispozitivele optice pe care este stocată această documentaţie, obţinute în baza încheierii din 29 septembrie 2014 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, şi a ordonanţelor procurorului anterior menţionate, de la S.C. Interagro S.A. şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 5. Constată nulitatea expertizei financiar-contabilă judiciară efectuată în baza ordonanţelor nr. 146/D/P/2010 din 14 martie 2014, 31 martie 2014, 22 decembrie 2014 şi 26 ianuarie 2015. Exclude din materialul probator raportul de expertiză financiar-contabilă judiciară întocmit de experţii Dumitriu Marinela şi Bercaru Florian, înregistrat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, sub nr. 707/01.10.2015. 6. Constată nulitatea audierii experţilor contabili Dumitriu Marinela şi Bercaru Florian din data de 21 septembrie 2016. Exclude din materialul probator declaraţiile experţilor contabili Dumitriu Marinela şi Bercaru Florian din data de 21 septembrie 2016. Transmite încheierea motivată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de combatere a criminalităţii organizate, pentru ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. 3 C.pr.pen., în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să procedeze la remedierea neregularităţilor actului de sesizare şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.pr.pen.. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 22 ianuarie 2018.
