Mascații descind în mai multe locuri din București, dar și în alte cinci județe: Caută patroni care au firme 'fantomă'

Zeci de percheziții au loc marți dimineața, în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița, la firme cu comportament tip „fantomă”, acuzate că au transferat 4,5 milioane de lei în contul unor firme din Turcia.

Potrivit Poliției Capitalei, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, marți, 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Citește și: Cristian Piedone condamnat în dosarul Colectiv, un nou mandat de primar: ‘Judecata poporului a decis!’

Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2016 administratorii unor firme cu activitate în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, ar fi în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de circa 4,1 milioane de lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de 4,5 milioane de lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.

Citește și: Ciolacu: ‘Nu am avut discuţii politice cu domnul Robert Negoiţă, suntem prieteni’

Prejudiciul estimat este de 1,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei.