592
PoliticăStiri din tag-ul spalarea banilor
14.520
Știrile ZileiÎn pixul lui Ciolacu: Fost șef ANI, cu studii la SRI, va conduce Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
14.226
Știrile ZileiStatul pune ochii pe toți banii care circulă în piață - Reguli noi împotriva tranzacțiilor anonime la schimb valutar, monede virtuale, cazinouri
265
EconomiePrim-viceguvernatorul BNR: Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente
185
EconomieBadea (BNR): Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente
Imaginea Raiffeisen, pătată din nou - Banca prezentă și în România, amendă record pentru lacune în combaterea spălării banilor
3.763
Știrile Zilei
BREAKING NEWSUE limitează plățile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spălării banilor - care este suma maximă
4.063
Știrile Zilei
REPER anunţă încheierea negocierilor în Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spălării banilor şi prevenirii finanţării terorismul
522
Uniunea Europeană
Autoritatea Bancară Europeană extinde îndrumările privind combaterea spălării banilor din criptomonede
833
Crypto
BREAKING NEWSPercheziții la comerciații de autoturisme și piese auto - Statul, păgubit cu 3,5 milioane de euro. Circuit de spălare a banilor (Video)
3.807
Știrile Zilei
Descinderi în forță, în două județe: Polițiștii au luat 'la ochi' şcolile de şoferi
4.076
Știrile Zilei
BREAKING NEWSDupă DNA, Primăria Iași e 'călcată' și de DIICOT - Procurorii și polițiștii explică motivul celor 24 de percheziții
1.916
Șapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni
366
BREAKING NEWSPrejudiciu de 10 milioane de euro! DNA a trimis în judecată mai multe persoane la 10 ani de la fapte
5.312
Știrile Zilei
Un bărbat din Galați a fost reținut pentru trafic de persoane, în urma unor percheziţii domiciliare
151
Un celebru avocat a căzut la pace cu DNA: A recunoscut că a ajutat un om de afaceri să fraudeze 1,7 milioane euro
6.120
Știrile Zilei
BREAKING NEWSPercheziţii de amploare în Buzău: Poliţiştii au descins la 18 adrese, într-un dosar de contracte fictive cu o primărie
3.449
Știrile Zilei
Biroul Procurorului Public European nu este o instituţie externă, ci una în serviciul cetăţenilor UE, declară Kövesi în Bulgaria
153
Externe
Percheziții de amploare ale poliștilor de la Criminalitate Economică: peste 3700 de dosare penale au fost întocmite
3.305
Știrile Zilei
S-a modificat legea spălării banilor - Avocaţii avertizează că se revine la proceduri birocratice suplimentare
6.831
Știrile Zilei
Infractorii prosperă în România anului 2021: Zeci de persoane au fost victimele cămătarilor, până la intervenția DIICOT
1.174
România, somată de Comisia Europeană să transpună în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor
3.989
Uniunea Europeană
Europa pregătește o instituție puternică de combatere a spălării banilor: totul începe din 2021
2.933
Externe
Miniştrii de Finanţe sunt de acord cu înfiinţarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor
361
Externe
Trei firme din Bihor și Arad ar fi prejudiciat bugetul și creditorii cu cinci milioane de euro
121
BREAKING NEWSAna Maria Pătru, după ce instanța a achitat-o într-un dosar DNA: 'Acești indivizi trebuie să plătească pentru tot răul făcut'
4.750
Politică
BREAKING NEWSMascații descind în mai multe locuri din București, dar și în alte cinci județe: Caută patroni care au firme 'fantomă'
5.659
Știrile ZileiMAI: 196 de descinderi la persoane implicate în sfera criminalităţii organizate, în ultima săptămână
50
EXCLUSIVTudorel Toader spune că Lia Olguța Vasilescu este VINOVATĂ pentru AMENDA de 3 milioane de euro: 'Ea s-a opus și proiectului de lege!'
13.228
Politică
BREAKING NEWSALERTĂ - România riscă o umilinţă istorică: Curtea de Justiţie a UE, chemată să aplice o amendă de milioane de euro
10.529
Uniunea Europeană