UE limitează plățile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spălării banilor - care este suma maximă Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de... 24/04/2024
REPER anunţă încheierea negocierilor în Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spălării banilor şi prevenirii finanţării terorismul Copreşedinţii REPER, Dragoş Pîslaru şi Ramona Strugariu, anunţă joi încheierea negocierilor în... 18/01/2024
Autoritatea Bancară Europeană extinde îndrumările privind combaterea spălării banilor din criptomonede Firmele cripto din UE sunt acum supuse îndrumărilor din partea organului de supraveghere... 17/01/2024
Percheziții la comerciații de autoturisme și piese auto - Statul, păgubit cu 3,5 milioane de euro. Circuit de spălare a banilor (Video) Joi dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub... 16/11/2023
Descinderi în forță, în două județe: Polițiștii au luat 'la ochi' şcolile de şoferi Descinderi în forță, în două județe: Polițiștii au luat 'la ochi' şcolile de şoferi... 13/11/2023
După DNA, Primăria Iași e 'călcată' și de DIICOT - Procurorii și polițiștii explică motivul celor 24 de percheziții Poliţiştii şi procurorii DIICOT Iaşi fac, miercuri, 24 de percheziţii la locuinţele şi imobilele... 14/12/2022
Șapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere... 19/10/2022
Prejudiciu de 10 milioane de euro! DNA a trimis în judecată mai multe persoane la 10 ani de la fapte Cinci persoane şi o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei... 07/10/2022
Un bărbat din Galați a fost reținut pentru trafic de persoane, în urma unor percheziţii domiciliare Un bărbat din Galaţi a fost reţinut pentru 24 de ore în urma unor percheziţii domiciliare, fiind... 07/10/2021
Un celebru avocat a căzut la pace cu DNA: A recunoscut că a ajutat un om de afaceri să fraudeze 1,7 milioane euro Procurorii DNA au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un avocat, acuzat de... 09/07/2021
Percheziţii de amploare în Buzău: Poliţiştii au descins la 18 adrese, într-un dosar de contracte fictive cu o primărie Miercuri dimineaţă, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul... 16/06/2021
Biroul Procurorului Public European nu este o instituţie externă, ci una în serviciul cetăţenilor UE, declară Kövesi în Bulgaria Biroul Procurorului Public European (EPPO) nu este o instituţie externă, ci una în serviciul... 11/06/2021
Percheziții de amploare ale poliștilor de la Criminalitate Economică: peste 3700 de dosare penale au fost întocmite Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale,... 03/05/2021
S-a modificat legea spălării banilor - Avocaţii avertizează că se revine la proceduri birocratice suplimentare Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt... 30/04/2021
Infractorii prosperă în România anului 2021: Zeci de persoane au fost victimele cămătarilor, până la intervenția DIICOT Procurorii DIICOT au dispus reţinerea a şase personae şi plasarea sub control judiciar a altor... 09/04/2021
România, somată de Comisia Europeană să transpună în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor Comisia Europeană a trimis joi României, Germaniei şi Portugaliei scrisori de punere în... 18/02/2021
Europa pregătește o instituție puternică de combatere a spălării banilor: totul începe din 2021 Miniştrii de Finanţe ai UE au fost de acord marţi cu înfiinţarea unui organism al Uniunii... 05/11/2020
Miniştrii de Finanţe sunt de acord cu înfiinţarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor Miniştrii de Finanţe ai UE au fost de acord marţi cu înfiinţarea unui organism al Uniunii... 04/11/2020
Trei firme din Bihor și Arad ar fi prejudiciat bugetul și creditorii cu cinci milioane de euro Trei firme din Bihor și Arad ar fi prejudiciat bugetul și creditorii cu cinci milioane de euro.... 20/10/2020
Ana Maria Pătru, după ce instanța a achitat-o într-un dosar DNA: 'Acești indivizi trebuie să plătească pentru tot răul făcut' Ana Maria Pătru, fost preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost achitată... 07/10/2020
Mascații descind în mai multe locuri din București, dar și în alte cinci județe: Caută patroni care au firme 'fantomă' Zeci de percheziții au loc marți dimineața, în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău,... 29/09/2020
MAI: 196 de descinderi la persoane implicate în sfera criminalităţii organizate, în ultima săptămână Poliţiştii au desfăşurat, în intervalul 14-20 august, 37 de acţiuni operative de amploare, fiind... 21/08/2020
Tudorel Toader spune că Lia Olguța Vasilescu este VINOVATĂ pentru AMENDA de 3 milioane de euro: 'Ea s-a opus și proiectului de lege!' Pentru prima dată de la aderarea europeană, România a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE... 17/07/2020
ALERTĂ - România riscă o umilinţă istorică: Curtea de Justiţie a UE, chemată să aplice o amendă de milioane de euro Avocatul General al Curții de Justiție a UE (CJUE) susţine în concluziile prezentate joi că... 05/03/2020
Ingrid Mocanu DETONEAZĂ noul dosar de aproape 200 de milioane de lei și care îl poate băga în PUȘCĂRIE pe Gigi Becali: Ce judecătoare ar fi vizate Omul de afaceri Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriţi penal de DNA pentru... 20/11/2019
Comisia Europeană declară război infractorilor - solicită statelor UE să transpună URGENT normele privind combaterea spălării banilor Comisia Europeană a adoptat miercuri o comunicare şi patru rapoarte care vor sprijini... 24/07/2019
Statele UE se opun Comisiei Europene de a include Arabia Saudită pe lista neagră a țărilor care nu controlează eficient finanțarea terorismului și spalarea bani Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au votat unanim în favoarea unei decizii de a... 07/03/2019
Guvernele UE au ajuns la acord pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar și au întârit Autoritatea Bancară Europeană Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor... 19/12/2018
Președintele executiv al PMP spune că UDMR nu scapă de controlul privind spălarea banilor Președinte executiv al Partidului Mișcarea Populară, Marius Pașcan, susține că UDMR nu va scăpa... 05/12/2018
Lovitură de teatru în cazul care poate duce la condamnarea României: Viorica Dăncilă a refuzat soluţia salvatoare (surse) Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de cameră decizională, proiectului legii... 26/10/2018
PSD cedează din nou la şantajul UDMR: Organizaţiile minorităţilor nu trebuie să raporteze beneficiarii Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, proiectul de lege pentru prevenirea şi... 22/10/2018
Probleme mari pentru PSD-ALDE în Camera Deputaţilor: UDMR ameninţă cu sabotarea a două legi cruciale Comisia Juridică a Camerei Deputaților a adoptat, luni, un raport de admitere cu un amendament... 22/10/2018
România se face de râs la Curtea de Justiţie a UE: Apărare de amatori în faţa unei sancţiuni istorice (Document) Confruntată cu pericolul unei sancţiuni de milioane de euro chiar în timpul preşedinţiei... 22/10/2018
NEBUNIE în Parlament: PSD nu mai reușește să asigure majoritate la legile importante PSD are probleme uriașe la Camera Deputaților, acolo unde nu mai reușește să mobilizeze... 17/10/2018
O inevitabilă umilinţă istorică: Guvernul păstrează misterul asupra unei discuţii decisive de la Bruxelles Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a avut o întâlnire cu Vera Jourova,... 10/10/2018
Panică la Guvern: Scrisoare disperată către Dragnea şi Tăriceanu. România riscă o sancţiune fără precedent în UE chiar în timpul preşedinţiei semestriale România riscă să fie condamnată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a... 22/09/2018
Guvernul cere răgaz la Bruxelles pentru legea 'spălării banilor'. Reacție DURĂ dinspre PE: 'Dăncilă și miniștrii săi au comportamentul unui elev leneș' România riscă amenzi uriașe pentru neintroducerea în legislația națională a prevederilor dintr-o... 15/09/2018
Florin Iordache (PSD) anunţă o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului: Trebuie adoptată urgent o lege importantă Deputatul PSD, Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, că e posibil ca Parlamentul să fie... 20/07/2018
România, în cea mai dificilă situaţie. Fostul agent la CJUE: 'Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligați să plătim sancțiuni' Comisia Europeană a trimis astăzi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru... 19/07/2018
ALERTĂ - Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor Comisia Europeană anunţă că a iniţiat procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la... 19/07/2018
Comisia Europeană amenință România cu CJUE. Motivul - legislația care vizează spălarea banilor Comisia Europeană a transmis, joi, României avize motivate deoarece acestea nu au comunicat... 07/06/2018
Percheziții MASIVE în București și alte județe: Polițiștii au făcut mai multe descinderi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu MARE Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi... 24/04/2018
Măsuri DE ULTIM MOMENT în dosarul lui Sebastian Ghiţă: Decizia îi vizează pe CUMNATUL afaceristului şi pe un om de afaceri cunoscut Cumnatul lui Sebastian Ghiţă, Cristian Anastasescu, şi omul de afaceri Bogdan Padiu,... 03/04/2018
Statul 'a pus ochii' pe românii din Diaspora! Tranzacţiile de PESTE 1000 de euro, verificate de Oficiul pentru Spălarea Banilor Statul vrea să ştie toate datele tranzacţiilor care depăşesc 1.000 de euro între cetăţenii... 30/03/2018
Percheziții DE AMPLOARE în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub... 28/03/2018
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu URIAȘ: Descinderile sunt supravegheate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,... 14/03/2018
Fosta eminenţă cenuşie a PSD, ţinută în ŞAH de magistraţi: Decizia Curţii Supreme, după ce DNA a cerut pedeapsa maximă Sunt emoţii mari în familia Hrebenciuc! Curtea Supremă a decis vineri să amâne pronunțarea în... 09/03/2018
Descinderi DE AMPLOARE ale polițiștilor din București și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu IMENS Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov,... 07/03/2018
Procesul lui Ponta a ajuns la FINAL: Magistraţii îl ţin în TENSIUNE pe fostul premier până la finalul lunii februarie Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în... 09/02/2018
Percheziții DE AMPLOARE ale polițiștilor, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ Poliţiştii din Capitală fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un... 17/01/2018