Deși anchetele din Statele Unite, Marea Britanie și Elveția care îl vizau pe controversatul om de afaceri australiano-român Frank Timiș au fost clasate, problemele sale legale nu s-au încheiat. Autoritățile fiscale din Senegal îi cer acum plata unei sume uriașe: 240 de milioane de euro, arată Africa Intelligence.
O notificare oficială emisă la 27 decembrie 2024 de Direcția Fiscală din Senegal obligă Timis Corporation să achite 159 de miliarde de franci CFA, reprezentând restanțe fiscale. Compania, bine cunoscută în mediul de afaceri senegalez, este deținută de Frank Timiș, care a dobândit în 2012 două blocuri offshore de gaze în largul coastelor Senegalului. Ulterior, le-a vândut parțial către Kosmos Energy, iar în 2017 a încheiat o tranzacție de amploare cu gigantul BP.
Conform surselor, BP ar fi plătit 250 de milioane de dolari pentru o participație de 30% în companie, cu promisiunea unor redevențe de producție care ar putea ajunge până la 12 miliarde de dolari pe o perioadă de 40 de ani.
Afacerea a fost însă în centrul unui scandal major, marcat de suspiciuni de corupție. Un documentar BBC din 2019 a sugerat că blocurile au fost obținute prin mituirea unor oficiali senegalezi. Ancheta a fost reluată în discursul politic intern, inclusiv de actualul prim-ministru Ousmane Sonko, care în 2017 acuza în cartea sa „Petrol și gaze în Senegal: cronica unei jafuri” abuzurile regimului Sall.
Cum a scăpat Timiș de anchetele din Occident
Anchetele penale lansate ulterior în SUA, Marea Britanie și Elveția nu au dus la inculpare. Departamentul de Justiție al SUA și Oficiul pentru Fraude Grave din Regatul Unit au abandonat cercetările în 2024. Procuratura Generală a Elveției a emis în ianuarie o ordonanță de clasare, invocând lipsa unor probe concrete.
Totuși, fiscul senegalez continuă presiunile. Notificarea din decembrie este deocamdată o procedură administrativă, dar dacă Timiș refuză plata, cazul s-ar putea transforma într-un proces. Surse apropiate afaceristului susțin că BP ar putea profita de această situație, în baza unei clauze contractuale care prevede suspendarea redevențelor în cazul unor litigii judiciare.
Timiș, cunoscut pentru suspiciunile sale față de partenerii de afaceri, suspectează că BP colaborează cu autoritățile senegaleze. Ar fi bănuit chiar că gigantul britanic încearcă să obțină informații despre el prin intermediul nepotului său, Ian Timiș, cu care a colaborat anterior în cadrul African Petroleum.
Problemele omului de afaceri se extind și în sectorul agricol. Proiectul său African Agriculture, lansat pe bursă în decembrie 2023, s-a prăbușit rapid. Deși inițial evaluată la 8 dolari pe acțiune, compania cotată la Nasdaq valorează acum doar 10 cenți. Proiectul, axat pe exportul de lucernă și obținerea de credite de carbon, a pierdut sprijinul investitorilor și al partenerilor locali, iar conducerea s-a reorientat spre alte piețe.
Contactat de Africa Intelligence, Frank Timiș a refuzat să comenteze acuzațiile.
Comentează