NOU! Citește stiripesurse.ro

Noi percheziţii DIICOT. Procurorii au descins în Portul Constanţa

Autor:

A. Dumitrescu, Redactor

Publicat: 13/03/2014 15:05

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cauză există suspiciunea că în perioada 2010 — 2012 suspecții C.R. și C.C au înființat mai multe societăți comerciale, pe numele unor cetățeni români și moldoveni, cu sedii declarate la adrese fictive din portul și din orașul Constanța. Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, au fost întocmite documente fiscale pentru activități fictive de prestări servicii în portul și județul Constanța, în București, Brașov și Buzău. Lucrările au fost contractate de o societate comercială din portul Constanța, iar cu complicitatea administratorului acesteia, o parte dintre ele au fost subcontractate în mod fictiv firmelor fantomă, facturile de plată pentru operațiunile fictive fiind înregistrate în evidențele contabile. Prin acest mod de operare, cu sprijinul unor funcționari bancari, coordonatorii grupului și-au însușit sume necuvenite de bani reprezentând TVA la plățile pentru lucrările fictive, administratorul firmei subcontractoare evitând astfel plata impozitului pe profit. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operațiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale și 27 de hard-disk-uri. Valoarea prejudiciului estimat depășește suma de 3,1 milioane de euro. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. Ancheta este coordonată de DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța, iar la percheziții au participat ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău. Agerpres

Distribuie: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Urmărește-ne:

TAGS: constanța descinderi diicot evaziune fiscala firme percezitii port procurori

popoviciu

AUDIO| Momentul uluitor în care judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu întreabă dacă un mort este prezent

strada surpata slanic prahova

Marcel Ciolacu a aflat cauza apariției craterului de la Slănic Prahova: 'S-a făcut drum...'

viorel hrebenciuc

Ultimă oră: ANI a câștigat la ÎCCJ confiscarea de la Viorel Hrebenciuc a sumei de 42.511 euro

salvamont

Ucrainean căutat în Munţii Maramureşului: Ar fi trecut graniţa şi s-a rătăcit

Atenție la substanțele chimice conținute de îmbrăcăminte

Pregătiri de Paște: Cum îți poți da seama că ouăle sunt proaspete și sigure pentru consum

Produsul apicol care protejează ficatul și calmează durerea

HOROSCOP 26 aprilie 2024

Cutremur în Superliga! Daniel Niculae are probleme mari. Omul lui Dan Șucu, urmărit penal

Vestea momentului pentru Elias Charalambous! Decizia luată de omul lui Răzvan Burleanu. S-a aflat înaintea meciului care le poate aduce titlul celor de la FCSB

Cum vrea Gică Hagi să strice sărbătoarea celor de la FCSB. Obiectiv clar al Farului pe Arena Naţională. Antrenorul constănţenilor a dat verdictul

Lovitură totală pentru Simona Halep! Anunțul care tocmai a venit. De ce nu ar mai putea primi invitații la turneele mari

Vestea momentului despre Vlad Chiricheş! Ce s-a întâmplat cu fundașul celor de la FCSB. Mihai Stoica vine cu dezvăluiri din interior

Femeia celebră care i-a sucit minţile starului de la Real Madrid! A punctat imediat după sosirea pe Santiago Bernabeu. Dezvăluiri şi imagini incendiare cu vedeta / Foto

Lovitură totală pentru Gigi Becali! De ce va refuza Florinel Coman oferta uriaşă a latifundiarului din Pipera. Totul a ieşit la iveală

Dan Petrescu pregăteşte revoluţia! Jucătorii pe care îi va da afară de la CFR Cluj. Le-a stabilit deja soarta

Minciuna de la Lidl a ieșit la suprafață. Produsul care ar trebui să fie grecesc, este fabricat în România

Nevasta primarului Dominic Fritz câștigă 11.000 de dolari pe lună. Unde lucrează „prima doamnă” a Timișoarei

Profesorul miliardar în dolari din România. Cine este Ion Stoica, unul dintre cei 6 bogați ai țării noastre

Salariul de nabab al lui Sergiu, soțul primăriței Clotilde Armand. Bărbatul lucrează la un prestigios institut din România

Nemilosul Dorinel Umbrărescu, regele asfaltului, și-a distrus orice fel de concurență. Salariile pe care celelalte firme nu le pot oferi

Comuna din România unde se năpustesc mii de turiști datorită aqua-park-ului de 27 de milioane de euro

Hypermarketul românesc care lovește Lidl, Mega Image și Kaufland. S-au deschis 6 magazine în doar șase luni

Salariile Monicăi, soția lui Cătălin Cîrstoiu sunt uriașe. Cât câștigă soția candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei

STIRIPESURSE.MD

Tradițiile românești se sărbătoresc şi la Chișinău

Femeie luată de pe stradă și dusă la o mănăstire, cu forța, pentru dezlegare de farmece. Salvarea ei a venit de la o măicuță

De ce nu mănâncă musulmanii și evreii carne de porc?

Nu toată pâinea cu maia este sănătoasă, avertizează un medic specialist. Care este consumul zilnic optim de fibre

Cetățenii se vor putea adresa la oricare notar din țară pentru proceduri legate de moștenire

Tatiana Rotaru a trecut cu brio de Comisia de Evaluare a Procurorilor

O moldoveancă în Italia, a furat bijuterii de 30.000 de euro de la familia la care lucra

Xi Jinping a bătut palma cu Blinken: ‘China şi SUA trebuie să fie partenere, nu rivale!’

REVISTABLOGURILOR.RO

FOTO Omul care deține secretul tinereții fără bătrânețe

Cât de periculoasă este ‘boala lui Calache’: Ce simptome are

Mega Image dă o nouă lovitură, după preluarea Profi: Nimeni nu a mai făcut asta în România

SUA pregătesc măsura extremă împotriva Chinei: Sistemul bancar chinezesc va falimenta

Pedro Sanchez

Analiză POLITICO: Premierul spaniol este un posibil candidat pentru a conduce Consiliul European

regele charles

Vești de ultimă oră despre starea Regelui Charles: Este foarte bolnav - Palatul Buckingham actualizează periodic planurile funerare

xi jinping

Președintele chinez Xi Jinping: China și SUA ar trebui să fie parteneri, nu rivali

judecator justitie

Justiția e oarbă! A scăpat de pușcărie medicul oncolog din Suceava, care a luat șpagă de la 280 de pacienți bolnavi de cancer

exit demisie

Un bărbat a fugit din psihiatria spitalului Drobeta Turnu Severin

riduri

De ce persoanele tinere pot avea mai multe riduri ca persoanele vârstnice? Un medic estetician prezintă principalele cauze

viorel hrebenciuc

Ultimă oră: ANI a câștigat la ÎCCJ confiscarea de la Viorel Hrebenciuc a sumei de 42.511 euro

DNA

Breaking - Directorul Energie Oltenia a fost reținut! Stănculescu Cătălin-Liviu ar fi primit șpagă de la un administrator de firmă

Karl Nehammer

Parlamentul European îl amenință pe Karl Nehammer: scrisoare către cancelarul austriac pentru a obliga Raiffeisen să plece din Rusia

Cultură si Media

Netflix

VIDEO | Netflix a lansat documentarul care a revoltat întreaga lume: Povestea este cutremurătoare

Biblioteca Natională a Frantei

Patru cărți au fost scoase din Biblioteca Națională a Franței deoarece ar putea conține arsenic

chefi la cutite

Surpriză de proporții! S-a aflat cine este câștigătorul emisiunii Chefi la Cuțite 2024

25/04/2024 9422

Uniunea Europeană

Pedro Sanchez

Analiză POLITICO: Premierul spaniol este un posibil candidat pentru a conduce Consiliul European

electrocasnice

S-a dat lege! Producătorii sunt obligați să vă repare electrocasnicele și telefoanele, inclusiv după expirarea garanției

botos plen

Vlad Botoș, europarlamentar USR, susține cardul european pentru cetățenii cu dizabilități

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.