Autoritatile de reglamentare financiara din Hong-Kong si din Singapore au somat bancile din tarile respective sa dezvaluie daca tratau cu entitati sau persoane care apar in scandalul Pamana Papers.
La inceputul lunii aprilie, presa din 80 de tari publica o serie de documente confidentiale cu privire la peste 2.140.000 de firme offshore legate de cabinetul panamez de avocatura Mossak Fonseca. Printre ele, mii de societati fantoma create pentru a eluda fiscul si a disimula importante active.
Documentele au demonstrat ca Hong-Kong (HKMA) a fost cel mai activ centru din lume pentru crearea societatilor fantoma (51.295 entitati offshore si 25.982 de persoane citate). Potrivit Reuters, Comisia financiara din Hong-Kong (HKMA) si Autoritatea monetara din Singapore (MAS) au trimis scrisori de somatie bancilor, care contineau intrebari precise cu privire la relatiile bancare cu fiecare client.
HKMA a afirmat ca urmareste regulat vigilenta bancilor in combaterea spalarii de bani si finantarii terorismului. ”Daca exista dovezi, vom lua masuri si sanctiuni pentru orice persoana fizica sau judirica din Singapore”, a comunicat MAS.
Comentează