Poliţiştii au efectuat trei percheziţii, două în Dâmboviţa şi una în Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care valoarea TVA-ului sustras de la plată este de peste 190.000 de lei, informează, miercuri, IPJ Dâmboviţa.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2021-2022, administratorul unei societăţi comerciale, cu sediul în judeţul Dâmboviţa, ar fi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de la 6 societăţi comerciale şi contracte de prestări servicii cu 3 societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 191.800 de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată", precizează IPJ Dâmboviţa via Agerpres.
Conform sursei citate, a fost dispus sechestrul asigurător asupra tuturor sumelor de bani existente în conturile bancare deţinute de administrator şi de societatea comercială.
"Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi documente financiar-contabile. De asemenea, în urma percheziţiilor, persoana în cauză a achitat în numerar către bugetul de stat suma de aproximativ 89.700 de lei", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.
Percheziţiile au avut loc în cursul zilei de marţi, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.
Comentează