Premium
Mai multe percheziţii, la adresele a patru persoane fizice şi una juridică, se desfăşoară marţi, în Braşov, într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, în care partea vătămată este o companie americană, iar prejudiciul - de 775.000 de dolari, a informat, într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, potrivit Agerpres.
Conform procurorilor, firma americană ar fi fost prejudiciată prin faptul că, după ce a contractat un zbor pe ruta New York - Almaty (Kazahstan), pentru 250 de pasageri, cu compania română, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia, ulterior spălând banii obţinuţi prin înşelăciune.
"Infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave a fost comisă în perioada 4-26 august, în contextul încheierii şi executării unui contract de navlosire, respectiv a soluţionării pe cale amiabilă a litigiului născut din neexecutarea acestui contract încheiat de persoana vătămată (compania americană) cu persoana juridică română, având ca obiect transportul aerian ce trebuia operat de persoana juridică română în datele de 15 şi 17 august, pe ruta JFK (SUA) - ALA (Kazahstan) şi înapoi, a 250 de pasageri. (...) În ceea ce priveşte spălarea banilor, s-a stabilit că, în perioada 12-23 septembrie, cele 4 persoane fizice şi persoana juridică română au executat în coautorat operaţiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracţiunii de înşelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană, în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanţie, şi a unui contract de leasing operaţional încheiat în data de 23 septembrie, cu o companie din Irlanda", a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.
Percheziţiile la domiciliile celor patru persoane şi sediul companiei româneşti, din Braşov, sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, de către poliţişti ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov, cu sprijinul luptătorilor IPJ Braşov - SAS, la finalul acestora cele patru persoane urmând să fie conduse la audieri.
"Infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave a fost comisă în perioada 4-26 august, în contextul încheierii şi executării unui contract de navlosire, respectiv a soluţionării pe cale amiabilă a litigiului născut din neexecutarea acestui contract încheiat de persoana vătămată (compania americană) cu persoana juridică română, având ca obiect transportul aerian ce trebuia operat de persoana juridică română în datele de 15 şi 17 august, pe ruta JFK (SUA) - ALA (Kazahstan) şi înapoi, a 250 de pasageri. (...) În ceea ce priveşte spălarea banilor, s-a stabilit că, în perioada 12-23 septembrie, cele 4 persoane fizice şi persoana juridică română au executat în coautorat operaţiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracţiunii de înşelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană, în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanţie, şi a unui contract de leasing operaţional încheiat în data de 23 septembrie, cu o companie din Irlanda", a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.
Percheziţiile la domiciliile celor patru persoane şi sediul companiei româneşti, din Braşov, sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, de către poliţişti ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov, cu sprijinul luptătorilor IPJ Braşov - SAS, la finalul acestora cele patru persoane urmând să fie conduse la audieri.
