NOU! Citește stiripesurse.ro

Percheziții masive la Timișoara și Sibiu. Prejudiciu uriaș

Autor:

Denisa Miron, Colaborator

Publicat: 24/09/2014 07:30

Sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST Timișoara sunt efectuate 14 percheziții din care cinci în locații din Timișoara și nouă în locații din municipiul Sibiu. Totodată au fost emise 18 mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate de implicare în activitatea infracțională. Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză. Față de membrii grupului infracțional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe. Prin activitatea infracțională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, la percheziții participând și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Citeste si: Perchezitii DNA si la Sibiu

Distribuie: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Urmărește-ne:

TAGS: diicot evaziune fiscala frauda perchezitii produse petroliere

Îngrijorări majore cu privire la sateliții lui Elon Musk: ar putea avea consecințe devastatoare asupra câmpului magnetic al Pământului

Un misterios avion american de lux, echipat și adaptat de către armata americană, zărit în vestul României

razboi ucraina

LIVE TEXT - Război în Ucraina - Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare în Ucraina

israel-gaza-palestina-cisiordania

UE impune în premieră sancțiuni împotriva coloniștilor violenți din Cisiordania

HOROSCOP 20 aprilie 2024

Medic: 4 motive serioase pentru care te simți obosit, dar nu poți dormi

Cum să calmezi tusea uscată: Trei remedii la care poți apela cu încredere

Ce ar trebui să bei atunci când te dor rinichii

Moment crucial pentru Simona Halep! Când îşi va afla românca adversara de la Madrid. Turneul de care poate depinde viitorul jucătoarei

Cristian Manea a făcut scandal! Cuvinte dure după umilința cu Farul: ‘Am fost penibili, să ne trezim’ + Și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj

Louis Munteanu nu s-a mai abținut! Anunț clar după ce Farul a umilit-o pe CFR Cluj: ‘Am jucat un fotbal total’ + Avertisment pentru cei de la Rapid

Dina Grameni face dezvăluirea serii! Cum a învins-o Farul pe CFR Cluj: ‘Se creează cât mai multe spații’ + Obiectiv clar pe finalul sezonului

Gică Hagi face anunțul serii! Ce a putut să spună după ce Farul a umilit-o pe CFR Cluj: ‘Am făcut un meci perfect’ + Obiectivul clar din finalul sezonului

Mario Camora și-a ieșit din minți! Și-a făcut praf colegii după umilința cu Farul: ‘Să ne fie rușine’ + Ce spune despre venirea lui Dan Petrescu

Ionuț Cojocaru a făcut anunțul! Ce a spus după victoria cu CFR Cluj: ‘Ăsta e obiectivul’ + Amenințări pentru cei de la Rapid

Final nebun la Ovidiu! S-a terminat Farul – CFR Cluj. Jucătorii lui Gică Hagi i-au umilit pe ardeleni

Primărița Lia Olguța Vasilescu, „prinsă” în parcul Romanescu în timp ce verifica starea faimoasei locații din Craiova. Cine a abordat-o în timp ce se plimba

Prăbușirea României a fost confirmată în mod oficial. Țara noastră se află pe ultimul loc pentru a treia lună consecutivă

UE interzice vânzarea motorinei în statele uniunii. A fost anunțată data limită pentru mașinile care folosesc acest combustibil

ANAF pregătește un nou tun de la 1 iulie! Vor fi monitorizate atent hainele uzate, lumânările și organele comestibile!

Cine este fondatoarea farmaciilor Catena. Afacerista este a doua cea mai bogată femeie din România

Cadoul făcut de Oana Roman pentru tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu. Legătura dintre fiica lui Petre Roman și părintele victimei

Clădirea din București care este unică în Europa. Doar două teatre din întreaga lume pot oferi un astfel de spectacol

Silvestru Șoșoacă, fostul senatoarei Diana Șoșoacă, a fost condamnat definitiv! Curtea de Apel București i-a dat verdictul astăzi, 11 aprilie

STIRIPESURSE.MD

Nissan înrăutăţeşte estimările anuale de profit în urma declinului vânzărilor

A fost descoperită o genă care protejează împotriva bolii Alzheimer

Tesla a cheltuit 200.000 de dolari pentru publicitate pe X

Taylor Swift lansează albumul ‘The Tortured Poets Department’

Analiză: Declin demografic vs import de muncitori străini

Veniturile Greciei din turism au ajutat la moderarea deficitului de cont curent

USM participă la reuniunea Consorțiului Universitaria din România

Lavrov: Rusia nu va accepta un armistiţiu cu Ucraina nici măcar în eventualitatea reluării negocierilor de pace

REVISTABLOGURILOR.RO

Un influent afacerist îi dă lecții lui Marcel Ciolacu: ‘Când mai pleci în Qatar, ia cu tine și șefii celor mai mari 10 fabrici din România’

Scandal în învățământ: Profesoară de Română, doctor în Filologie, care susține că poezia ‘Luceafărul’ este roman, greu de scos de la catedră

Este lege: Ei sunt șoferii care vor trebui să facă ITP-ul la 6 luni, în timp ce unii scapă definitiv de ITP

Aplicația care rivalizează cu Waze: Le dă și bani șoferilor

Patriot rachete

NATO a inventariat capacităţile existente pe teritoriul alianţei şi există sisteme care pot fi puse la dispoziţia Ucrainei - Jens Stoltenberg

razboi ucraina

LIVE TEXT - Război în Ucraina - Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare în Ucraina

togo

Reformă constituţională controversată aprobată de Parlamentul din Togo

Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre cea mai populară metodă de slăbire: 'Când credeam că nu mai poate fi inventat nimic...'

19/04/2024 1433

nicolae ciuca

VIDEO - Nicolae Ciucă nu a urmărit conferința de presă susținută de doctorul Cîrstoiu. 'Activitățile' invocate de liderul PNL

19/04/2024 1832

catalin cirstoiu spitalul universitar

VIDEO – Cătălin Cîrstoiu: 'M-am simțit hărțuit!'

Îngrijorări majore cu privire la sateliții lui Elon Musk: ar putea avea consecințe devastatoare asupra câmpului magnetic al Pământului

Marcel-Bolos

Vestea mult așteptată de firmele românești - Guvernul, gata să pompeze 12,5 miliarde de lei în economie

curier

Atenție mare la coletele primite: o femeie a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută

19/04/2024 3652

Cultură si Media

sah

Maraton de şah în Times Square pentru un nou record mondial

Maria Zaharova

Moscova acuză Bucureștiul că încearcă `anularea culturii ruse`

Netflix

Se închide o eră la Netflix: ia sfârșit un serial îndrăgit de milioane de fani (VIDEO)

19/04/2024 7951

Uniunea Europeană

iohannis erdogan

Iohannis, discuție cu Erdogan în plin context al cursei pentru șefia NATO: 'Am avut o discuție telefonică foarte bună!'

19/04/2024 1636

Viktor Orban

Viktor Orban se dezlănțuie împotriva liderilor UE: 'Leadership-ul UE a eşuat. Plecaţi!'

19/04/2024 1115

Parlamentul European

Strănepotul lui Napoleon I vrea să 'cucerească' Parlamentul European: 'Să dăm puterea înapoi naţiunilor şi popoarelor'

19/04/2024 1078

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.