Comisia Juridică a Camerei Deputaților a adoptat, luni, un raport de admitere cu un amendament la Legea pentru combaterea spălării banilor, potrivit căruia Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către ANAF raportare pentru tranzacții cu sume în numerar, transmite Mediafax.
PSD are însă mari probleme din cauza acestei legi. Potrivit unor surse politice, UDMR şi minorităţile naţionale au ameninţat că nu vor vota în plen legea în forma ieşită din comisie. Mai mult, din cauza acestei legi, UDMR ameninţă că nu va vota nici legea offshore. Ambele legi sunt organice, iar PSD-ALDE ar putea să nu reuşească să facă majoritatea în plen pe cele două legi.
UPDATE: Plenul Camerei Deputaţilor a trimis înapoi la comisiii proiectul. În Comisia Juridică, deputatul Eugen Nicolicea a propus un amendament prin care organizaţiile minorităţilor naţionale sunt exceptate de la raportare.
„Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către ANAF raportare pentru tranzacții cu sume în numerar, rapoarte privind transferurile externe în și din conturi și rapoartele privind activitățile de remitere de bani primite de la entitățile raportoare care au obligația transmiterii informațiilor respective către Oficiul Național de prevenire și Combatere a Splălării banilor”, prevede amendamentul depus de PSD și adoptat în ședința de luni a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, înainte de plen.
Legea pentru combaterea spălării banilor va intra la dezbateri în plenul de luni al Camerei Deputaților, după ce adoptarea acesteia a fost amânată săptămâna trecută. Liviu Dragnea a explicat că deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi.
De cealaltă parte, USR a susținut că proiectul de lege nu a primit votul deputaților pentru că PSD pierde majoritatea în forul inferior al Legislativului.
Votul asupra inițiativei privind combaterea spălării banilor a fost amânat, în plenul de miercuri al Camerei Deputaților, motivul invocat fiind neprimirea raportului deputaților din Comisia juridică asupra proiectului de lege.
Ulterior amânării votului, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Legea privind combaterea spălării banilor nu a fost adoptată, fiindcă Opoziția este nemulțumită de unele amendamente, însă acestea sunt prevăzute expres în directiva UE și dacă nu sunt transpuse riscăm să continue procedura de infringement.
La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, vineri, într-o conferință de presă la Bistrița, că ALDE susține Legea pentru combaterea spălării banilor, însă aceasta trebuie să respecte principiile statului de drept și că legea nu poate încălca drepturile și libertățile individuale, așa cum s-a întâmplat în România ultimilor 10 ani.
CITEȘTE ȘI: E o minune că mai trăieşte: Ce mănâncă zilnic preşedintele SUA, Donald Trump
Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la Legea combaterii spălării banilor, că e un proiect menit să atace finanțarea organizațiilor neguvernamentale, iar dacă suntem amendați pentru netranspunerea directivei UE, atunci cei din majoritatea parlamentară și Guvernul să plătească din propriul buzunar.
Comisia Juridică a Camerei Deputaților a admis, marți, amendamente care introduc în legea privind spălarea banilor o categorie intitulată "persoanelor expuse public", din care face parte Președintele României, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor și judecătorii CCR.
Pe 19 iulie, Comisia Europeană a anunţat că trimite România, Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.
Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive europene privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.
Comentează