Premium
Încet încet aflăm detalii din Jaful sistematic la care a fost supusă Loteria Română. Procurorii anticorupție au devoalat faptul că doar unul din directorii Loteriei a lucrat ”în stil mare”. La proporțiile descrise de cei de la DNA e foarte clar că șefii de aici se credeau intangibili și că aveau ”spate” de vreme ce au fost lăsați în pace să devalizeze un monopol național.
Vezi și: Un răsunător dosar de corupție a ajuns la final. Emoții mari pentru inculpați
Vezi și: Iohannis, mesaj FERM despre plagiat: Verificări URGENTE
Procurorii descriu cum Șeful Serviciului Achiziții din cadrul Loteriei Române, Ovidiu Rîpanu, a beneficiat de o șpagă constând în 186 de mașini (4 nou-nouțe) + 1.500.000 RON (ar fi mult mai mulți). Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată și de spălare de bani în formă continuată.
Cu privire la prima acuzație, procurorii anticorupție au documentat cum inculpatul în exercitarea atribuțiilor de serviciu (de îndeplinire/neîndeplinire, urgentarea îndeplinirii unui act, respectiv îndeplinirea unui act contrar acestei îndatoriri) și în calitate membru în comisia de evaluare a ofertelor, a pretins, la sfârșitul anului 2009, începutul anului 2010, pentru sine și pentru alții suma de 1.500.000 lei, 4 autovehicule noi (un autovehicul marca Cadillac, un autovehicul marca Hummer, un autovehicul marca Opel Astra Enjoy și un autovehiculul marca BMW și un număr de 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy back, în schimbul atribuirii contractului de înlocuire a parcului auto în sistem buy back, către SC Rădăcini Motors SRL, îndeplinind acte contrare îndatoririlor de serviciu, şi urgentând îndeplinirea unor acte de serviciu, respectiv în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor a solicitat unor angajați să facă actele pentru cele descrise mai sus.
Vezi și: Verdict de specialist: Ce ascunde SONDAJUL care schimbă radical scena politică
În ce privește spălarea de bani, cei de la DNA au constatat că în vederea ascunderii adevăratei proveniențe a bunurilor/banilor ce fac obiectul infracțiunii de luare de mită, inc. Rîpanu Ovidiu, administrator de fapt al SC KL Fiber System SRL și SC Eurorom Overseas SRL, folosindu-se de aceste societăți, pe care le controla, prin intermediul inc. Niculae Iulian Cătălin și susp. Bran Marius - în anul 2010 a preconstituit relații comerciale nereale, vizând prestării de servicii fictive-datorii fictive, sens în care:
- în înțelegere cu susp. Sorescu Nicolae Virgil și inc. Niculae Iulian Cătălin a creat în sarcina SC Rădăcini Motors SRL o ”datorie” fictivă, prin întocmirea un nr. de 4 contracte conform cărora ar fi obligat să presteze servicii IT pentru SC Rădăcini Motors SRL și în baza cărora au emis un nr. de 5 facturi fiscale (nr. 10069/28.05.2010 în valoare de 728.402,5 lei; nr. 10077/28.06.2010 în valoare de 259.542 lei ;nr. KL 10090/23.07.2010 în valoare de 346.000 lei ; nr. KL 10094/24.08.2010 în valoare de 307.000 lei ; nr. KL 10105/08.09.2010, în valoare de 448.556 lei) care atestau operațiuni nereale în valoare totală de 2.089.500.05 lei - situație care permitea remiterea către inc. Rîpanu Ovidiu a sumei pretinse, sub aparența plății serviciilor IT neprestate în realitate ; modalitate în care susp. Sorescu Nicolae a remis inc. Rîpanu Ovidiu, din conturile SC Rădăcini Motors SRL în conturile SC KL Fiber System SRL suma de 1.081.061,96 lei cu: op nr. 2514 din 14.09.2010 în valoare de 300.000 lei; op nr. 2479 din 09.09.2010 în valoare de 300.000 lei; op nr. 2323 din 23.08.2010, în valoare de 100.000 lei; op nr. 2280 din 13.08.2010 în valoare de 300.000 lei; op nr. 2093 din 30.07.2010 în valoare de 510.61.96 lei; op nr. 2235 din 11.08.2010 în valoare de 30.000 lei;
- în înțelegere cu susp. Sorescu Nicolae Virgil și inc. Niculae Iulian Cătălin Cătălin, pentru a crea aparența că autovehiculelor au fost plătite, SC KL Fiber SRL a transferat în conturile SC Rădăcini Motors SRL suma de 134.364,72 lei – pentru Hammer, pentru BMW 320i suma de 139.230 lei, BO din 13.10.2010 – pentru Opel Astra –suma de 59.380,80 lei ; suma de 160.682,99 lei pentru autovehiculul marca Cadillac . În aceeași zi, sau la distanță de câteva zile SC Rădăcini Motors SRL a restituit sumele primite, sub pretextul achitării unor servicii IT neefectuate, transferând în contul SC KL Fiber SRL, exact aceleași sume de bani, conform BO din 08.10.2010 – suma de 139.364,72 lei; BO/ din 14.10.2010 – suma de 139.230 lei; BO din data de 18.10.2010– suma de 59.380,80 lei; BO din 25.10.2010 – suma de 160.682,99 lei. În realitate, autovehiculele nu au fost plătite, fiind primite cu titlu de mită.
Vezi și: O despărțire de Traian Băsescu. Înțeleg, înțeleg, dar cu ei cum rămâne?
- în înțelegere cu susp. Sorescu Nicolae Virgil, inc. Niculae Iulian Cătălin și susp. Bran Marius, pentru a ascunde adevărata proveniență a autovehiculelor second hand remise de susp. Sorescu Nicolae Virgil, inc. Rîpanu Ovidiu a inventat un sistem de stingere a datoriei cu care SC Eurorom Overseas SRL figura în evidențele contabile ale SC Rădăcini Motors SRL - în urma remiterii bunurilor sub aparența vânzării ; în acest sens, la indicația inc. Rîpanu Ovidiu, inc. Niculae Iulian Cătălin, a emis în numele SC KL Fiber System SRL un număr de 15 bilete la ordin în valoare de 509.780 lei care achitau o datorie fictivă a societății emitente către SC Eurorom Overseas SRL; biletele la ordin au fost girate ulterior de SC Eurorom Overses SRL către SC Rădăcini Motors SRL; la rândul său, SC Rădăcini Motors SRL a girat aceleași bilete către SC KL Fiber System SRL ”acoperind” astfel datoria serviciilor IT fictive. În această modalitate SC Eurorom Overseas SRL nu a achitat de fapt decât scriptic o parte din autovehiculele second hand remise de SC Rădăcini Motors SRL, și anume 509.780 lei
