Cei reținuți sunt acuzați de spălare de bani și alte infracțiuni financiare.
Polițiștii au avut 26 de mandate de percheziție în București și Ilfov, la sediile unor firme dar au loc și descinderi domiciliare. Ei au căutat suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de euro.
Potrivit procurorilor, cei 11 reținuți ar fi înființat societăți comerciale fantomă. Cu ajutorul acestor societăți ar fi reușit să fraudeze bugetul.
Cei reținuți sunt acuzați că ar fi făcut achiziții pe numele unor firme reale, apoi le-ar fi trecut pe numele firmelor care, în realitate, nu există. Aceștia ar fi falsificat mai multe acte, chitanțe și alte documente care făceau dovada unor plăți și, în acest fel, ar fi reușit să obțină acei bani. Practic, aceștia se duceau la bancă și scoteau sumele investite inițial, le declarau la stat ca și cum ar fi fost investite și reușeau să ia o parte din TVA înapoi.
Această activitate infracțională s-ar fi petrecut în anii 2009 și 2014.
Comentează