Bursa rusă de criptomonede Garantex, care a intrat sub sancțiuni americane în 2022 și a devenit ținta operațiunilor la scară largă ale agențiilor de aplicare a legii din SUA și Europa în 2025, și-a restabilit afacerea, scrie Transparency International.
Echipa a lansat noi proiecte - MKAN Coin, Grinex și Exved - și a construit un sistem de lucru descentralizat.
Garantex, fondată la Moscova în 2019, a început ca o bursă de criptomonede pentru tranzacționarea în ruble, dar a denveit treptat un instrument cheie pentru eludarea sancțiunilor.
Potrivit Chainalysis, din 2019 până în 2025, aproximativ 96 de miliarde de dolari au trecut prin platforma sa, dintre care cel puțin 1,3 miliarde de dolari sunt direct legate de activități infracționale.
În primăvara anului 2025, agențiile de aplicare a legii de pe trei continente au desfășurat o operațiune coordonată împotriva Garantex: principalele domenii ale companiei au fost blocate, serverele au fost confiscate și mai mulți participanți afiliați au fost reținuți.
Administratorul de sistem Alexei Beșcekov a murit pe 31 august într-o închisoare din India, unul dintre fondatorii bursei, Alexander Mira Cerda, a continuat să lucreze din Emiratele Arabe Unite.
În august 2025, OFAC din SUA a extins sancțiunile pentru a include Grinex, Exved și InDeFi Bank ca succesori ai Garantex, precum și directorii generali ai companiei, Serghei Mendeleev, Alexander Mir Serda și Pavel Karavatsky. Garantex a fost reinclus în programul de sancțiuni legat de amenințările cibernetice.
În ciuda acestor măsuri, structurile legate de Garantex continuă să funcționeze în Emiratele Arabe Unite, Brazilia, Kârgâzstan, Spania, Thailanda, Georgia, Hong Kong și Rusia.
Orașul Moscova rămâne centrul întregului ecosistem, iar Exved, Paysol și Fintech Corporation lucrează în el.
Sistemul este gestionat de echipa anterioară, notează sursa citată.
Comentează