Procurori anticoruptie, parlamentari si chiar detectivi financiari americani cauta de saptamâni întregi urmele a 1 miliard de dolari care s-au evaporat din Republica Moldova, într-un imens scandal bancar care ar putea destabiliza aceasta fosta republica sovietica, cea mai saraca din Europa, relateaza AFP.
'Disparitie misterioasa' sau 'furtul secolului'? Afacerea a izbucnit într-o buna zi când Banca Centrala a Moldovei (BNM) a descoperit ca trei institutii financiare de la Chisinau, reprezentând aproximativ o treime din activele bancare ale tarii, au acordat împrumuturi în valoare totala de 1 miliard de dolari, sau 15% din Produsul Intern Brut (PIB).
Tranzactia a fost încheiata în câteva zile si chiar înainte de alegerile parlamentare de la sfârsitul lunii noiembrie, care au fost câstigate foarte strâns de partidele proeuropene în fata opozitiei proruse.
Nu se stie cine sunt beneficiarii acestor fonduri; bani au disparut, se pare, pur si simplu.
'Nu-mi pot explica cum se poate sa furi o suma atât de mare într-o tara atât de mica', a exclamat recent seful misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.
Deputatii din parlamentul de la Chisinau s-au sesizat în aceasta afacere. Potrivit raportului unei comisii parlamentare discutat cu usile închise, din care s-au scurs informatii în presa, o parte din aceste fonduri au fost transferate în patru banci din Rusia.
Liderul opozitiei socialiste, Igor Dodon, sustine, la rândul sau, ca banii au ajuns în conturile mai multor companii offshore, 'unde li s-a pierdut urma'. 'Aceste credite au fost acordate stiindu-se ca nu vor fi rambursate', a declarat el pentru AFP.
Vicepremierul Stéphane Bridé (de nationalitate franceza) în guvernul moldovean, fost expert financiar, vorbeste cu prudenta de aceste 'tranzactii suspecte' masive, ce se ridica la 1 miliard de dolari.
Pentru a evita falimentul, care ar fi provocat panica în întregul sistem bancar al Republicii Moldova, Banca Centrala a plasat sub gestiunea sa directa cele trei banci implicate în aceasta afacere - Banca de Economii (BEM), Unibank si Banca Sociala. Acestea au primit în paralel un credit de urgenta de 9,4 miliarde de lei moldovenesti (aproximativ 700 milioane de dolari), fonduri ce urmau sa fie rambursate la 27 martie. Termenul a trecut, dar suma nu a fost înca rambursata.
'Sunt convins 100% ca suma în cauza nu va fi rambursata integral si ca diferenta va fi transformata în datorie publica', a declarat pentru AFP presedintele Ligii bancherilor, Dumitru Ursu. Datoria Moldovei se ridica în prezent la 1,7 miliarde de dolari.
El a acuzat de neglijenta Banca Centrala si CNPF, jandarmul pietelor financiare, deoarece 'astfel de tranzactii nu ar fi trebuit sa scape supravegherii lor' si nici celor de la Parchetul anticoruptie (CNA).
Un viceguvernator al Bancii Centrale si presedintele CNPF au fost demisi pentru a fi dati ca exemplu, dar multi analisti explica pasivitatea acestor institutii prin 'ordinele venite de sus', din partea unor oameni politici influenti care ar fi deturnat o parte din bani.
Parchetul general a deschis o ancheta. Pâna în prezent, doua persoane, a caror identitate nu a fost facuta publica, au fost plasate în arest preventiv si proprietatile altor câteva au fost puse sub sechestru.
Într-un document publicat la începutul lunii martie, 'partenerii de dezvoltare ai Moldovei', între care Banca Mondiala, Uniunea Europeana si SUA, au cerut guvernului sa 'faca publica valoarea cu care a fost prejudiciat statul în urma acestei afaceri'.
În fata indignarii generale, guvernul a recurs la ajutorul expertilor companiei de audit americane Kroll pentru a elucida cazul.
'Aceasta mega-tranzactie are un impact nefast major asupra economiei, provocând o puternica depreciere a leului moldovenesc', a indicat Alexandru Fala, analist Expert Grup, un grup de reflectie din Chisinau.
Leul moldovenesc a pierdut 42% din valoarea sa între 1 noiembrie si 18 februarie, înainte de a recâstiga putin teren în ultimele saptamâni.
'Aceasta risca sa provoace falimentul bugetului de stat', a estimat liderul socialistilor moldoveni, Igor Dodon, care nu crede ca banii vor fi recuperati, având în vedere nivelul de coruptie în cadrul sistemului judiciar si statutul persoanelor implicate în aceasta afacere.
Comentează