Premium
O femeie din Danemarca a fost inculpată de poliția locală într-un caz de spălare de bani care implică peste 30 de miliarde de coroane daneze (4,55 miliarde de dolari) care au fost trecut prin sucursala estoniană a Danske Bank, a anunțat miercuri procurorul general danez, conform Reuters.
Femeia, în vârstă de 49 de ani, care are legături cu Rusia, se află în prezent în interogatoriu preliminar la tribunalul orașului Copenhaga, unde se va decide dacă va fi arestată preventiv, a declarat procurorul pentru Reuters.
Femeia a fost extrădată în Danemarca din Marea Britanie, unde a fost ținută în custodie, a precizat procurorul.
Cazul, în care au mai fost inculpate alte două persoane, a intrat în atenția autorităților în timpul unei anchete privind unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din lume la Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca.
Danske este investigată de autoritățile din mai multe țări după ce peste 200 de miliarde de euro în tranzacții suspecte au trecut prin sucursala sa din Estonia între 2007 și 2015.
O femeie în vârstă de 47 de ani a fost, de asemenea, arestată preventiv în luna mai în același caz.
Cei trei suspecți sunt acuzați de spălare de bani prin intermediul mai multor societăți în comandită simplă, toate acestea având conturi bancare în sucursala estoniană a Danske, acum închisă, între martie 2008 și martie 2016.
