Oligarhul rus Alisher Usmanov (n. r.: în dreapta în poză) a dat în judecată o filială a holdingului financiar elvețian UBS Group AG (UBS Europe) din Germania, informează The Moscow Times.
Avocata Stefanie Rabenau a declarat pentru ziarul Kommersant că motivul e legat de relatarile despre "tranzactiile suspecte" ale miliardarului trimise de banca elvețiană catre Departamentul de Monitorizare Financiara a Directiei Generale a Vamilor din Germania în perioada 2018-2022. Avocata a spus că au existat peste 10 astfel de ralatări, care, printre altele, conţineau avertismente cu privire la posibila spălare de bani a lui Usmanov în timpul retragerilor de numerar şi plăţilor chiriei.
Consecințe comparabile cu un „tsunami”
Usmanov susține că acțiunile băncii au dus la pierderi financiare și au cauzat „prejudicii colosale” reputației sale. „În esență, UBS a acționat ca un instigator și complice la urmărirea penală ilegală a unei persoane nevinovate și a provocat includerea clientului său în lista de sancțiuni”, se arată printre motive.
Reprezentantul oligarhului, Peter Gauweiler, a spus că procesul împotriva UBS Europe intentat Tribunalului Land din Frankfurt este doar primul pas. El a spus că acțiunile băncii au dus la „o serie de decizii greșite” luate de Procuratura Generală din Frankfurt și Consiliul UE, iar prejudiciul total nu a fost încă evaluat. Gauweiler susține că consecințele pentru UBS „ar putea fi comparabile cu un tsunami”. Usmanov a fost supus sancțiunilor UE în februarie 2022.
Usmanov – un om important din anturajul liderului de la Kremlin
Un magnat al mineritului de metal, Usmanov este unul dintre cei mai bogați indivizi ai Rusiei. El a fost, de asemenea, citat ca având legături deosebit de strânse cu președintele rus Vladimir Putin – o relație potențial periculoasă în fața celei mai recente mișcări a SUA de a pedepsi aliații Kremlinului pentru amestecul Rusiei.
Comentează