Stenograme DNA: "Trebuie sa facem sa dispara banii repede" / Fonduri UE la Brasov

Autor:

Publicat: 30/08/2014 10:27

RO va prezinta stenogramele DNA in urma carora doi oameni de afaceri și doi angajați din Ministerul Agriculturii au fost arestați preventiv pentru fapte de corupție și obținere nelegală de fonduri europene în județul Brașov.

Istoricul afacerii

DNA susține că, în perioada 2011-2014, Gheorghe Dudu și Florin Macovei, oameni de afaceri din județul Brașov, au urmărit obținerea de finanțare comunitară nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), cu depășirea plafoanelor legale maxime. Cei doi sunt prieteni foarte apropiați, astfel că au folosit același plan infracțional.

DNA arată ca ppentru a beneficia de fonduri nerambursabile în valoare mai mare decât plafonul legal, adică de aproape dublu față de valoarea maximă de 800.000 de euro, cei doi oameni de afaceri au folosit societăți pe care le controlau — aveau calitatea de administrator și reprezentant iar asociați erau diverse persoane interpuse, membri ai familiilor lor. Ulterior, după încheierea contractelor de finanțare, în faza de implementare a proiectelor, Gheorghe Dudu și Florin Macovei au beneficiat de ajutorul acordat de Florin Brezeanu și Gabriel Potcovaru, persoanele însărcinate cu efectuarea controalelor din antifraudă din Ministerul Agriculturii și, respectiv, de la Oficiul de Plăți Brașov. Brezeanu a primit cazare în cadrul deplasărilor în zona Brașovului,plus produse alimentare și sume de bani, iar Potcovaru a fost recompensat cu o sumă de bani disimulată într-un plic.

STENOGRAMELE DNA: Într-o convorbire din 16 aprilie 2013 Gheorghe Dudu îi solicită lui…, reprezentantul altei societăţi, să îi dea facturi fictive pentru utilităţi, pentru a le prezenta la controlul FEADR şi a ascunde astfel faptul că cele două societăţi, Romagrafeed 2009 şi Romagra Otis au utilităţi comune. DUDU GHEORGHE: Mă, iubitul meu, am nevoie neapărat, ţi le şi plătesc, fă-mi o factură pe luna martie, o factură de curent şi de apă. Că au fost cei de la FADR, au venit pe la mine, şi, zice, domne, dovediţi-mi că luaţi apă şi curent de la.. Păi, zic, domne, cum nu vedeţi că am montat aicea am şaht, am curent. Da, vrem o factură. Fă-mi o factură, pe care o şi plătesc LIVIU: Ei, plăteşti din p...., nu poţi să plăteşti ! DUDU GHEORGHE: Păi cum să n-o plătesc ? LIVIU: Păi nu, ei o plăteşti ! Păi nu, da' şi de cât să-ţi fac ? DUDU GHEORGHE: Păi o factură la apă de.. că nu consum apă, o factură la apă de 1 milion de lei, de... LIVIU:Da, da, da. DUDU GHEORGHE: Şi de curent de 900 de lei, nu mai... LIVIU: Şi după aia o anulăm, mă ! DUDU GHEORGHE:Lasă, tată, să ai şi tu de un parfum la... LIVIU: Ei, am o p... ! Nu. DUDU GHEORGHE: Ţi-o plătesc, tată, ca să am o factură, şi din când în când... LIVIU: Păi da' nu, că ai tu factură la mine. DUDU GHEORGHE: Păi nu-i problemă, nu-i problemă, LIVIU, mie asta-mi trebe. Numa' vine Sebi...deci la apă, sau semestrial, facem, domne, fac semestrial, că atâta consum, dacă atâta consum curent... Mă auzi ? LIVIU: Da, bine, hai că-ţi fac, cum să nu. DUDU GHEORGHE: Bun, vine, şi fă-mi o factură de.. separat, una pentru apă, apă rece curentă, şi una pentru curent electric. Ulterior, într-o convorbire din data de 06.06.2013 purtată între aceleaşi persoane, cei doi stabilesc modalitatea concretă de emitere a facturilor fictive pentru utilităţi: LIVIU: M-a sunat fata mea ieri, cum să-ţi fac factură, că n-am voie să-ţi livrez energie electrică, eu vreau să te ajut, normal că vreau să te ajut, că eşti tovarăşu’meu. DUDU GHEORGHE: Da de ce să n-ai voie să vinzi, cine-i spune? LIVIU: Păi da, da atuncia ştii care-i problema ? Tre să-mi şi plăteşti, dacă emit factura, că cum face , am facturi neîncasate. DUDU GHEORGHE: Îţi plătesc, tată, îţi plătesc îţi dau banii, îţi tai chitanţa şi mi-i dai înapoi. LIVIU: Păi da, da eu mă înregistrez cu banii în firmă, nu ? DUDU GHEORGHE: Da. Ce dracu să fac, tre’ să-ţi plătesc. LIVIU: Păi nu, mă, da nu vreau aşa, păi da ce p... mea, îmi dai mie 8 milioane pentru ce ? Hai, facem o factură de 1 milion baremi, şi-mi dai 1 milion, atât. DUDU GHEORGHE: Ei, nu, tre’ să fac factură, tre’ să fie cât de cât, să avem credibilitate… LIVIU:Da, n-am cum, mă, DUDULE, eu vreau să te ajut, sincer, da’ hai să găsim o variantă, să fie bine. DUDU GHEORGHE: NU e problemă, fă-mi, fă-mi... o factură, fă-mi factură, dacă tot vrei să mă ajuţi, îţi fac şi io una pentru altceva. Că acuma ne ajutăm reciproc, tu când ai nevoie, da’ na... LIVIU: Păi da, hai să facem atuncia... DUDU GHEORGHE: Deci mie cel puţin, o perioadă de vreo câteva luni, două, trei, cinci luni, o să-mi trebuiască, acuma vin şi te ajut şi eu cu ceva... LIVIU: Păi şi ce-ţi trebuie? Numa’ apă? Sau şi gaz? DUDU GHEORGHE: Apă şi curent! Apă şi curent! LIVIU: ŞI de cât? DUDU GHEORGHE: Vreo o mie de lei Liviu! Vreo o mie de lei! În jur de o mie de lei să-mi faci . Şi dacă eşti de acord, dacă tre’ să-ţi plătesc, îţi plătesc Liviu, că nu e problemă. LIVIU: NU e vorba de plătit, că dacă-mi facturezi tu mie.... îmi facturezi tu mie e altceva...gunoi. DUDU GHEORGHE: Gunoi. ŞI gata ţi s-au închis facturile şi e cel mai bine! DUDU GHEORGHE: Ajută-mă tu o perioadă cu treaba asta şi… LIVIU: Păi şi câtă perioadă-ţi trebe, în puii mei ? DUDU GHEORGHE: Vreo câteva luni, până termină c… cu ăsta controalele p… ! Până să.. LIVIU: Da, dacă-ţi fac factură şi după aia tu-ţi faci copie şi mi-o dau s-o anulez ? Facem tot aşa, şi le anulez, le anulez, le anulez. Că ţie, normal, nu-ţi trebe originalul, nu ? Şi eu le anulez după aia. DUDU GHEORGHE: Bine, poţi să le anulezi, poţi să faci storno la factură, că nu vine nici dracu la tine, se poate şi aşa. LIVIU: Păi aia zic, aşa să facem mai bine, asta m-am gândit, eu îţi fac factură, ţi-o dau pe mail… DUDU GHEORGHE: Da. LIVIU: Şi eu după aia fac storno imediat. DUDU GHEORGHE: E fantastic. Pentru ca realitatea să fie disimulată mai bine, Dudu Gheorghe a realizat şi lucrări aparente prin care să demonstreze că S.C. Romagra Otis S.R.L. este racordată la sursele de energie şi apă ale S.C. ABP Agrom S.R.L. Într-o discuţie din data de 08.11.2013 între aceleaşi persoane DUDU GHEORGHE: Num'a ştii ce tre să fac eu acolo la... tre' să-mi dai tu voie, să bag o juma' de metru de cablu în pământ cu un contoar de formă, din, din... de acolo de la stâlp, ca şi cum ar duce la mine, şi de acolo de unde ai tu puţu' o ţeavă, care la fel intră o juma' de metru în pământ. LIVIU: Păi fă-l, păi de ce nu-l faci ? DUDU GHEORGHE :Păi da' lasă-mă, să mă duc, păi eu intru în curte la tine aşa.. LIVIU: Păi du-te şi fă, du-te vezi că e Eugen, uite-te şi fă-ţi treaba, ca să n-avem... DUDU GHEORGHE: I love you ! LIVIU: Să n-ai probleme tu. DUDU GHEORGHE: Deci acolo dacă... acolo, când ai tu, că eşti cu ăla în derulare, vino dracu şi vorbeşte că avem poteca bătătorită ! LIVIU: Păi nu, e poteca, da' văzut că, că... DUDU GHEORGHE: Lasă-l, mă, păi da, las' că-ţi povestesc eu... LIVIU: Ăla mă ameninţa pe mine, stai, domne, că vezi ! DUDU GHEORGHE: Nu, da, da, da, omu s-a încordat... LIVIU: Şi până la urmă ce vrei mă... DUDU GHEORGHE: E prietenu nostru ăla, mă, taci ! A făcut-o de faţă, că erau alţii doi.. LIVIU: Da' de unde erau, de la Bucureşti ? DUDU GHEORGHE: Da, de la Bucureşti, şi vin, or să vină şi la tine, Liviu, au 12 organe de control, şi vin toţi, şi vin şi se uită... LIVIU: Păi au fost săptămâna trecută o tipă şi cu un tip. DUDU GHEORGHE: Da, da, da, or să tot vină şi la mine, şi la tine. LIVIU: Da de la Bucureşti, de ce vin ăştia de la Bucureşti nu înţeleg ? DUDU GHEORGHE: Au în afară de ăştia, ei au 12 organe de control, care vin şi verifică, toţi la Bucureşti, DCA, OLAF... p... mea, 12 organe de control, care vin şi verifică fiecare pe rând, pe perioada implementării şi, şi după aia, 2 ani de zile, cât eşti în monitorizare să vadă, dacă lucrezi, dacă ţi-ai păstrat domeniu de activitate, dacă ai oameni, dacă ai oamenii ăia angajaţi, ăia care ţi i-ai asumat tu prin contractu' cu ei, dacă, na, funcţionează... îţi respecţi indicatorii. Tre' să ai grijă cu oamenii care sunt angajaţi, îţi mai spun eu, ce tre' să faci, că acuma sunt tot mai p... mea, tot mai atenţi vis-a-vis de proiectele... LIVIU: Deci e belea, nu-i simplu ? DUDU GHEORGHE: Nu, tată, nu, nu, trebuiesc făcute, da' îţi spun în momentu în care te-ai angajat acolo, tre' să îţi faci nişte indicatori, tre' să fii pe profit, tre' să ai angajaţi oamenii, care ţi i-ai propus, tre' să-ţi păstrezi domeniu de activitate, dacă ai zis că creşti găini, nu poţi să creşti oi, sau dacă tu ţi-ai făcut vaci, creşti vaci, na, tre' să ai activitate, şi ei vin şi urmăresc treaba asta. …… LIVIU: Auzi, du-te, mă şi vezi fă ceva colo la contoar ! DUDU GHEORGHE : Da, da, da, da. Las' că eu nu influenţez, cablu care intră juma' de metru în pământ, atât. LIVIU: Nu e, fă-ţi problemele, eu te las să faci tot ce vrei. Du-te la puţul de apă, vezi acolo, ce poţi să faci. DUDU GHEORGHE:O ţeavă, atât, o ţeavă care intră juma' de metru în pământ, falsă. Pun apometru... LIVIU: O pui doi metri din partea ta... DUDU GHEORGHE: Da, da, da. LIVIU: Păi du-te acuma, week-end-ul ăsta ! DUDU GHEORGHE: Asta, că luni vine să pozeze (n.n. este vorba despre organele de control), da' e simplu, mă duc acuma, dă-i lui Eugen un telefon. Un alt element care demonstrează divizarea artificială a proiectelor depuse de cele două societăţi o constituie faptul că cele două ferme au o bandă transportatoare de ouă comună. (….) Dudu Gheorghe a beneficiat de ajutorul acordat de Manole Bucur - Viorel - şef serviciu SVCP la acea dată, al cărui subordonat era Răduţoiu Ramona Denisa. Astfel, într-o discuţie din data de 26.07.2013 (a doua zi după efectuarea vizitei în teren) Dumitruţ Roxana Gabriela îi atrage atenţia lui Dudu Gheorghe că trebuie să facă poze cu banda transportatoare comună demontată, pentru a fi depuse la dosarul de achiziţie, în locul pozelor realizate de experţii care veniseră în control (DUMITRUŢ ROXANA GABRIELA: Trebuie să faci alea, pozele, să le duci la FEADR. DUDU GHEORGHE: Da, da. DUMITRUŢ ROXANA GABRIELA: E supărat şi domnu' Manole – n.n.Bucur Manole Viorel, şef serviciu plăţi- şi-o zis că treaba ta, el dă drumu' la dosar aşa cu pozele alea, cu constatările care s-au făcut pe teren şi-o să-ţi dea în debit proiectu', pentru că nu aveai voie să faci aşa ceva. Dacă tu nu vrei să-i ajuţi, să-i ...DUDU GHEORGHE: Îhî, da, lasă-l, lucrează, le fac imediat poze, le dau.) Un minut mai târziu Dudu Gheorghe îi transmite lui Adi – un angajat al omului de afaceri – că trebuie să desfacă banda comună pentru a realiza nişte fotografii (Măi Adi, trebuie să desfacem banda aia de acolo de la mijloc dintre Feed şi Otis, banda de ouă, trebuie să-i fac nişte poze fără ea. Acuma trebuie să-l iei pe Mircea, nu ştiu cine îl mai poate ajuta, să desfacem bucata aia de bandă cu tablă, cu dumnezeii mamii lor, că ieri au văzut, au făcut poze şi trebuie să desfac, să fac poze), iar după circa două ore şi jumătate îl contactează pe Manole Bucur Viorel întrebându-l pe ce adresă de mail să trimită pozele, răspunsul fiind că pe adresa de mail a Ramonei (expertul Răduţoiu Ramona Denisa) Ulterior, pentru a crea aparenţa unei exigenţe sporite în activitatea de verificare realizată, la data de 12 august 2013, Răduţoiu Ramona - Denisa a întocmit un raport - formular IRD 0.1. „Suspiciune de neregulă/suspiciune de fraudă" (nr.3043 din 12.08.2013) în care a consemnat că există suspiciuni de creare condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării PNDR, însă la secţiunea „descriere neregulă" a menţionat doar calitatea lui Dudu Gheorghe de administrator/reprezentant legal comun pentru firmele titulare de proiect, respectiv gardul comun dintre cele două proiecte investiţionale, omiţând să consemneze existenţa benzii transportoare comună; documentul a fost semnat şi de Bucur Manole – Viorel. Ulterior, la data de 05.02.2014, Dudu Gheorghe şi Macovei Florin i-au dat lui Bucur Manole Viorel 70 de porţii de mâncare, pentru petrecerea acestuia de pensionare MACOVEI FLORIN: Da mă nu-i problemă! Uite sunt cu Florin! Auzi, Florine, dimineaţă să luăm de la abator... Ce zici, ce tre’ să iau mă, că... DUDU GHEORGHE: Păi nu ştiu că eu .... Mă duc eu şi iau de porc ... Mai tre’ să-i luăm de pui, să-mi spui de unde dracu’ să i le luăm... Vedem cât costă şi le împărţim. MACOVEI FLORIN: Da de pui sau de curcan? DUDU GHEORGHE: Pentru 70 de persoane. Vrea şi pulpe de pui şi piept de pui şi aripioare de pui, vrea ceafă de porc pentru... pentru grătar şi de curcan aperitive. MACOVEI FLORIN: Deci bun, deci luăm... Da ce să iau la aperitive pentru 70 de persoane? DUDU GHEORGHE: Păi de unde să ştiu FLORINE că mi-a zis să ne gândim noi ... MACOVEI FLORIN: Şi auzi pentru 70 de persoane d’ăstea de pui... Ce dracu’ trebuie? DUDU GHEORGHE: 70 de pulpe... MACOVEI FLORIN: Da... DUDU GHEORGHE: Nişte aripioare şi nişte piept. MACOVEI FLORIN: Da. DUDU GHEORGHE: Nu ştiu, spune-i lu’ Florin să ne facă... MACOVEI FLORIN: Că nu merge 70 de pulpe şi 70 de piept. DUDU GHEORGHE: Mă FLORINE, mă pun eu de acord cu Florin dimineaţă şi mergem şi le luăm şi le... MACOVEI FLORIN: Da. DUDU GHEORGHE: Vedem cum dracu’... MACOVEI FLORIN: No bine, uite pune-te de acord cu el şi le ia el, se ocupă dimineaţă.... DUDU GHEORGHE: Şi de pui? Şi de pui de unde să luăm? MACOVEI FLORIN: Păi de pui iau de la Manole , nu-i problemă. DUDU GHEORGHE: No bine, no bine. MACOVEI FLORIN: Le iau şi după aia mă duc şi le plătesc eu. DUDU GHEORGHE: Las’ că le plătim amândoi, nu... da tre’ să i le luăm omului.) ***** II atrage atentia ca daca intra banii in conturile societatilor sa ii transfere imediat pt a nu fi sechestrati În aceeaşi zi, de 06.11.2013, Dudu Gheorghe şi Brezeanu Florin poartă mai multe discuţii telefonice, în care Brezeanu Florin îl consiliază pe fondul unui control pe care urma să îl aibă în data de 08.11.2013 societăţile lui Dudu Gheorghe (de exemplu, Brezeanu Florin îi spune ca, în cazul în care i se solicită documente comerciale privind furnizorii sau beneficiarii celor două societăţi, să ceară un termen de 48-72 de ore, cu motivul că are contabilitatea externalizată). În data de 09.12.2013, în cadrul unei discuţii telefonice, Brezeanu Florin îi atrage atenţia lui Dudu Gheorghe ca, în cazul în care îi intră banii în conturile societăţilor sale, să îi transfere imediat, pentru a nu fi sechestraţi La câteva ore, în aceeaşi zi, Dudu Gheorghe îi transmite şi lui Macovei Florin acest lucru: DUDU GHEORGHE: M-a sunat şi nenea ăla, prietenul nostru (Brezeanu Florin – n.n.), care tot ne povesteşte, (…)A zis că tre' să avem grijă, când, na, dacă vin banii, să facem să dispară repede. MACOVEI FLORIN: Păi tu ştii, că eu n-am, n-am nimica, n-am... În data de 02.02.2014, Brezeanu se deplasează în zona Braşovului, unde îşi rezervă cazare la o pensiune pretextând că este din partea Galli (una dintre societăţile lui Macovei Florin). În continuare, în 03.02.2014, Brezeanu îl întreabă pe Dudu Gheorghe unde urmează să lucreze, la proiectele lui sau ale lui Macovei Florin. Din discuţiile următoare rezultă că Brezeanu Florin studiază dosarele proiectelor societăţilor celor doi oameni de afaceri şi îi consiliază, astfel încât să creeze o aparenţă de legalitate (spre exemplu, într-o discuţie purtată între Dudu Gheorghe şi Brezeanu Florin în 03.02.2014, orele 16.37, se poartă următorul dialog: DUDU GHEORGHE: Păi, mai aveţi? Mai aveţi de lucru sau ..., dacă ne vedem în Codlea dacă ... pe ele putem discuta, oricum ne vedem, da' pe ele putem discuta... BREZEANU FLORIN: Păi hai, că atuncea o să le iau cu mine pe astea, care le-am făcut şi discutăm, că mi-am făcut eu pe hârtiuţe. DUDU GHEORGHE: Da. BREZEANU FLORIN: Şi oricum mâine cu ele... că sunt iarăşi probleme de-ale tale cu creditările şi cu ... şi are FLORIN (Macovei – n.n.) o grămadă de gogomănii, adică sunt nişte facturi, care n-au date de identificare la ele, că tu ştii foarte bine, că el, când a emis factura, nu cumpărase utilajele.(de unde rezultă că facturile pe care ar fi trebuit să le livreze furnizorii de utilaje au fost, în realitate, emise de Macovei Florin) DUDU GHEORGHE: Da. Pentru aceste servicii, Macovei Florin a convenit cu Dumitruţ Roxana Gabriela să îi dea lui Brezeanu Florin suma de 1500 lei şi produse din carne de la abator În următoarele zile au loc mai multe discuţii telefonice şi întâlniri între Dudu Gheorghe şi Potcovaru Gabriel, în cadrul cărora acesta din urmă îl asigură pe omul de afaceri cu privire la rezultatul favorabil al controlului (de exemplu, în data de16.09.2013: DUDU GHEORGHE: Spuneţi-mi vă rog frumos, e-n regulă ? Că atâta vroiam... POTCOVARU: Da, da, e-n regulă, concluzia e foarte clară şi argumentată foarte bine, s-a trimis pentru viza Oficiului Juridic.). Întrucât rezultatul oficial al controlului întârzia să apară, în datele de 25.09.2013, 27.09.2013, 28.09.2013, 29.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 02.10.2013, 07.10.2013, 08.10.2013, 10.10.2013, Dudu Gheorghe îl contactează pe Potcovaru Gabiel de la care obţine informaţii privind stadiul dosarelor sale de plată, acesta din urmă relatându-i dificultăţile pe care le întâmpină, precum şi demersurile pe care le face pentru ca procesele verbale să rămână cu debit 0. În data de 11.10.2013, Potcovaru Gabriel îl contactează pe Dudu Gheorghe de două ori comunicându-i, pe rând, că procesele verbale întocmite de echipa condusă de Potcovaru au fost aprobate, atât cererea de plată în proiectul Romagrafeed, cât şi în Romagra Otis vor fi acceptate la plată. În schimbul acestor demersuri, Dudu Gheorghe i-a oferit lui Potcovaru Gabriel diverse produse alimentare (în data de 08.10.2013) şi un plic conţinând suma de 300 de euro în data de 22.10.2013. În data de 07.11.2013, Potcovaru Gabriel îl contactează pe Dudu Gheorghe şi îi transmite că vineri (adică a doua zi) va avea un control de la Ministerul Agriculturii (POTCOVARU GABRIEL: Deci, domnu' DUDU, ce-am, mai aflat, partea de APDRP e încheiată cu procesele ălea verbale şi-o să primiţi banii. Cei care vin vineri sunt de la Ministerul Agriculturii. Dar... DUDU GHEORGHE: Da. Vin de astăzi la dumneavoastră ? POTCOVARU GABRIEL: Astăzi încep la noi, da, aşa e. DUDU GHEORGHE: Da, da, vin de astăzi. POTCOVARU GABRIEL: Dar n-o să fie o problemă. DUDU GHEORGHE: Haideţi să încercaţi să vedeţi, dacă mai... POTCOVARU GABRIEL: Eu îi şi ştiu, cum am lucrat prin minister.) După câteva ore, Potcovaru îl contactează din nou şi îi transmite că va face parte din echipa de control, astfel că lucrurile vor fi în regulă POTCOVARU GABRIEL:Da, nu, nu e musai, vroiam să vă spun, că dacă am înţeles bine, mâine vin şi eu pe teren cu cei, care sunt în echipa de control. DUDU GHEORGHE: E foarte bine. Păi nu ne putem vedea... ? POTCOVARU GABRIEL:M-au cooptat şi pe mine. Ba da, ne putem vedea, nu-i nicio problemă, da' am zis că... DUDU GHEORGHE:Cum e treaba, care-i tematica ? POTCOVARU GABRIEL: Nu, va fi în regulă, va fi în regulă, pur şi simplu aveau un plan încă înainte să se termine cu proiectele verbale, care le-am făcut noi, că e pe alt nivel, e pe nivelul ministerului. Nu, nu cred, că tre' să-ţi faci probleme. DUDU GHEORGHE:Nu credeţi sau nu sigur, nu tre' să-mi fac probleme ? Cam cum au decurs... ? POTCOVARU GABRIEL:Păi ce poate să fie sigur pe lumea asta ? Nu sunt, nu sunt răuvoitori, îşi fac oamenii datoria. Nu, partea bună e... DUDU GHEORGHE:... au vreo... ? POTCOVARU GABRIEL:Nu neapărat, partea bună e că sunt şi eu în echipă mâine. DUDU GHEORGHE:Bravo !... Dumnezeu le aranjează mai bine decât noi, mi-aţi dat cea mai bună veste, deci este în regulă.)

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!