Premium
Grupări teroriste şi carteluri ale drogurilor utilizează societăţi-fantomă înregistrate în SUA pentru a-şi 'ascunde' şi "spăla' banii, a declarat un înalt responsabil al Trezoreriei SUA, citat de AFP marţi.
"Pentru fiecare ameninţare pe care o urmărim, fie că este vorba despre terorişti străini, carteluri ale traficanţilor de droguri, regimuri lovite de sancţiuni sau despre hackeri, anchetatorii noştri ajung să fie nas în nas cu societăţi-fantomă americane utilizate pentru a ascunde şi a transfera banii', scrie Adam Szubin, subsecretar al Trezoreriei responsabil de lupta împotriva terorismului.
Citește și: Ele sunt femeile cu cei mai mari și mai mici sâni: Locul ocupat de românce
'Şi urmărirea lor se opreşte acolo', adaugă Szubin într-un editorial publicat luni de revista The Hill, specializată în probleme parlamentare.
Mai multe state americane permit crearea unei societăţi fără să fie nevoie să se dezvăluie identitatea reală a deţinătorului, oferind un anonimat total care a fost utilizat de traficanţi notorii de arme şi de droguri.
Citește și: UDMR dă semnalul : Cioloş, bun de premier si dupa alegeri
Societăţi offshore înregistrate în SUA au mai fost utilizate pentru ocolirea sancţiunilor americane împotriva Iranului.
'Societăţile fantomă americane au tristul privilegiu de a oferi singura metodă de spălare a banilor unde lipsa de transparenţă este garantată de o agenţie guvernamentală', afirmă Szubin.
Citește și: Culise despre cartea lui Becali si anchetarea Mitropolitului Ardealului
După scandalul de evaziune fiscală Panama Papers, SUA au anunţat mai multe măsuri pentru a lupta împotriva acestei opacităţi.
Astfel, instituţiile financiare americane sunt obligate să-i identifice pe proprietarii reali ai societăţilor înregistrate în SUA înainte de a le deschide conturi bancare.
Citește și: Primaria Sector 1 taie copacii periculosi de pe Kiseleff
'Dar aceasta nu-i va împiedica pe criminalii care utilizeză societăţi-fantomă americane să deschidă conturi bancare în străinătate', a admis Szubin.
Potrivit lui, doar Congresul - controlat de republicani - are posibilitatea de a astupa această breşă cerând ca beneficiarul unei societăţi înmatriculate în SUA să fie identificat în cursul creării ei.
Citește și: Microfonul Antena 3, furat in fata DNA
Proiecte de lege în acest sens au mai fost depuse recent în ultimii ani, dar ele au fost abandonate sub presiunea lobby-ştilor, potrivit lui Szubin. "Este pur şi simplu inacceptabil', estimează el.
La jumătatea lunii aprilie, ţările membre ale G20, din care face parte şi SUA, recomandaseră adoptarea unor mijloace pentru a şti cine se ascunde în spatele societăţilor-fantome, informează agerpres.ro.
Citește și: Lider PNL : “Nu condamn fuziunea PMP-UNPR”
