Anchetatorii DNA Iași au descins, miercuri, peste lucrători ai Biroului de Trece al Frontierei Iași, unde adună probe față de fapte economice pretins comise în legătură cu subevaluarea sistematică a unor mărfuri de origine turcească astfel încât „beneficiari„ să plătească taxe mai mici la stat, afirmă pentru STIRIPSRUSE surse judiciare.
Potrivit acestora ar fi vorba de haine importate din Turcia, iar prețul mărfii ar fi fost diminuat semnificativ în înțelegere cu mai mulți comercianți.
Sursele susțin că de la Iași marfa ajungea la Suceava, unde „era un fel de hub„ iar de aici ar fi fost distribuită în restul țării.
Aceleași surse explică despre modul de operare că e posibil ca sume de bani să fi ajuns și la funcționarii publici ca „răsplată„ pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu.
În acest dosar se fac ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție, infracțiuni la regimul vamal (cu un prejudiciu estimat la acest moment de aproximativ 58 de milioane de lei) și evaziune fiscală, comise în perioada ianuarie 2022 - prezent.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași fac percheziții în 162 de locații (o instituție publică), restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale situate în județele Iași, Suceava, Botoșani, Ilfov, Ialomița, Arad, Sibiu și municipiul București.
În cauză procurorii au beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Financiare și structurile teritoriale aflate în coordonare, Direcția de Operațiuni Speciale, Brigada Operațiuni Speciale Iași, Unitatea Centrală de Analiză a Informației), Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Autoritatea Vamală
Comentează