UE lansează facturarea electronică pentru companii ''În vremuri economice dificile precum cele prin care trecem, finanțele publice au nevoie de... 09/12/2022
Guvernul ghanez a blocat aproximativ opt milioane de cartele SIM Guvernul ghanez a anunțat că a blocat aproximativ opt milioane de cartele SIM pe motiv că... 08/12/2022
SUA: Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020 Acesta a fost inculpat miercuri în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani în legătură cu... 08/12/2022
Donald Trump e... Terminatorul (editorial) Președintele Trump ar vrea să facă o precizare. „Știrile False încearcă de fapt să convingă... 07/12/2022
Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE Marți, 29 noiembrie, Parchetul European, în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14... 29/11/2022
Irakul recuperează o parte dintr-o sumă de 2,5 miliarde de dolari retrasă fraudulos dintr-un cont al Fiscului Irakul a recuperat o parte dintr-o sumă de 2,5 miliarde de dolari retrasă fraudulos dintr-un... 27/11/2022
Andrei Marga desființează frauda universitară: S-a umplut din nou România de sfertodocți. Nu a fost în istorie nepotism academic ca azi Profesorul Andrei Marga, fost rector cu multiple mandate în fruntea Universității Babeș-Bolyai... 27/11/2022
Spionaj la Vatican: Papa Francisc, înregistrat fără ştirea lui de un cardinal judecat pentru fraudă Un cardinal italian de rang înalt, judecat în prezent pentru fraudă financiară, i-a cerut papei... 25/11/2022
Operațiune mamut lansată de Interpol, inclusiv în România și SUA: aproximativ 1000 de persoane au fost reținute Poliția a reținut aproximativ 1 mie de persoane în timpul unei operațiuni majore a Interpol de... 25/11/2022
Avertismentul ASF cu privire la cryptoactive: Multe sunt extrem de riscante și speculative/ La ce vă expuneți când decideți să investiți Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că... 19/11/2022
Politiștii au extins cercetările în cazul fraudei la examenul auto din Ilfov: Numărul suspecţilor și al inculpaţilor a ajuns la 90 Poliţiştii din Ilfov anunţă, luni, că au extins cercetările în dosarul în care există suspiciuni... 14/11/2022
FOTO - Laura Codruţa Kovesi, întâlnire cu președintele Parlamentului European: solicitare pentru șefa EPPO Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, şi procurorul-şef european, Laura Codruţa... 26/10/2022
Încă șapte persoane au fost reținute în dosarul permiselor auto obținute de persoane analfabete Alte 7 persoane au fost reținute miercuri de polițiștii din Ilfov în dosarul în care mai mulți... 19/10/2022
Maia Sandu mizează pe colaborarea strânsă cu Statele Unite pentru a-i aduce acasă pe cei care au furat țara și care se află în SUA Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu câțiva membri ai Camerei... 19/10/2022
Fraudă la examenul pentru permise auto: zeci de persoane au plătit mii de euro pentru a trece proba teoretică Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au depistat în flagrant 3 bărbați, respectiv un candidat, un... 18/10/2022
Neymar riscă 5 ani de închisoare: Atacantul brazilian va fi judecat pentru corupție și fraudă Atacantul brazilian Neymar va fi judecat săptămâna viitoare pentru fraudă și corupție în... 14/10/2022
Kovesi nu uită de unde a plecat: Parchetul European trimite în judecată un om de afaceri român pentru fraudă de milioane de euro! Un om de afaceri român şi firma pe care acesta o reprezenta au fost trimişi în judecată de către... 11/10/2022
Alegeri prezidențiale cu acuzații de fraudă în Republika Srpska - Liderul politic al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, sancționat de SUA, ar fi câștigat Liderul politic al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik - sancţionat de către Statele Unite -,... 04/10/2022
FBI a descoperit cel mai mare caz de fraudă legat de pandemie: 47 de persoane sunt acuzate Procurorii americani au acuzat 47 de persoane pentru presupusul lor rol într-un plan de fraudă... 21/09/2022
Alertă pe piața energetică: CEZ anunță multiple tentative de fraudă în numele companiei CEZ Vânzare le recomandă clienților săi să acorde atenție sporită mesajelor primite prin SMS de... 14/09/2022
Transelectrica avertizează asupra unei tentative de fraudă care utilizeaza identitatea companiei Compania Națională de Transport al Energiei Electrice a emis o avertizare cu privire la o... 09/09/2022
Zidul din SUA și Mexic l-a adus în fața procurorilor! Steve Bannon, fostul consilier al lui Trump, va fi inculpat pentru fraudă Fostul consilier al lui Donald Trump Steve Bannon va fi inculpat joi la New York pentru fraudă... 09/09/2022
DNA a săltat o directoare de spital - Doctorița a fraudat un concurs de angajare, acum patru ani de zile Alina Grosu, director financiar - contabil al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol... 05/09/2022
Fraudă imensă descoperită de britanici în contextul Pandemiei. Schemă de peste 1 miliarde le lire sterline cu fondurile de redresare Guvernul britanic urmează să publice date care arată că împrumuturi pentru întreprinderi mici de... 04/09/2022
Lider de clan mafiot condamnat la 25 de ani în Rusia, decorat ca erou post-mortem de Putin pentru ce a făcut în Ucraina Ivan Neparatov, liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare după... 04/09/2022
DIICOT, anchetă de amploare: Prejudiciu de 6 milioane de lei din fraude cu firme şi file CEC semnate în fals. 69 de societăți au fost înșelate 17 persoane fizice și 7 persoane juridice au fost trimise în judecată, acuzate că au creat un... 03/09/2022
Oare de ce se grăbește Mircea Geoană? În fiecare săptămână, Mircea Geoană, actualul secretar general adjunct NATO, se mai apropie cu... 02/09/2022
Olaf Scholz, achetat pentru fraudă și audiat timp de 6 ore, susține că nu el a gândit sistemul care a păcălit fiscul german Cancelarul german Olaf Scholz a dezminţit în faţa membrilor unei Comisii parlamentare de anchetă... 20/08/2022
Avertismentul specialiştilor de la DNSC: Comunitatea de gaming este vizată în ultimul timp de multiple tentative de fraudă online Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, miercuri, că există multiple... 10/08/2022
Război în instanță - Elon Musk acuză Twitter de fraudă Elon Musk acuză Twitter de fraudă, susținând că platforma de socializare l-a indus în eroare cu... 06/08/2022
Shakira ajunge în sala de judecată. Cântăreața columbiană este acuzată că a fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro Shakira respige acordul prin care ar fi putut să evite judecata pentru fraudarea fiscului și... 27/07/2022
Schema la care românii care fraudează examene auto nici nu visează: O femeie a susținut examene în numele a peste 100 de candidați O femeie din Marea Britanie care a susținut peste 100 de examene de conducere pentru alte... 09/07/2022
Sepp Blatter şi Michel Platini au fost achitaţi de justiţia elveţiană Michel Platini, fost preşedinte UEFA, şi Sepp Blatter, fost preşedinte FIFA, au fost achitaţi,... 08/07/2022
Percheziţii DNA la două instituţii publice din Caraş Severin într-un dosar privind fraude cu fonduri europene - surse Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la sediul a două... 07/07/2022
Rușii vor să arate că sunt campioni la anticorupție: Directorul adjunct al Aeroflot, găsit vinovat de fraudă pe scară largă Tribunalul Gagarinski din Moscova l-a găsit vinovat pe directorul general adjunct al Aeroflot... 06/07/2022
'Regina dispărută a criptomonedelor', Ruja Ignatova, a fost adăugată de FBI pe lista celor mai căutate persoane din lume Ruja Ignatova, cunoscută şi sub numele de ”regina dispărută a criptomonedelor”, a fost adăugată... 01/07/2022
ADR Vest, explicații după descinderea procurorilor lui Kovesi: 'Imaginile cu sumele de bani ridicate nu au legătură cu ADR Vest' Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, din Timişoara, precizează că ancheta Parchetului... 29/06/2022
Ernst & Young va plăti 100 de milioane de dolari în SUA, pentru închiderea unei investigaţii legate de fraude la examenele de contabilitate ale auditorilor Firma de audit Ernst & Young va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluţiona... 29/06/2022
Republicanii din Texas îl declară oficial pe Biden președinte ilegitim - Rezoluție prin care este condamnată și homosexualitatea Republicanii din Texas au respins în mod oficial ca ilegitimă alegerea președintelui Joe Biden... 21/06/2022
Fostul superstar Samuel Eto'o a acceptat pedeapsa cu închisoarea și a recunoscut că a făcut fraudă fiscală Camerunezul Samuel Eto'o, fostul atacant al echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, şi fostul... 20/06/2022
Elev din Tulcea, eliminat din examenul de Bacalaureat pentru că a încercat să copieze Unul din absolvenţii de clasa a XII-a care s-au prezentat, luni, la prima probă a examenului de... 20/06/2022
Lovitură usturătoare pentru un oligarh rus: Credit Suisse refuză să-i plătească 515,62 milioane de dolari, după ce a fost fraudat de un consilier al băncii Credit Suisse a respins duminică o cerere a omului de afaceri rus Vitali Malkin pentru plata a... 20/06/2022
Iureș - OLAF a găsit fraude de peste 500 de milioane de euro la nivelul UE: COVID19 a revoluționat hoția Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a recomandat în 2021 recuperarea a peste 500 de... 09/06/2022
ANAF s-a dezlănțuit: evaziune fiscală de sute de milioane de lei, după verificarea a peste 12.000 de afaceriști Acțiunile de control antifraudă desfășurate în perioada ianuarie - mai 2022 au vizat 12.101... 07/06/2022
Nebunia pentru criptomonede: Zeci de mii de oameni au căzut în plasa escrocheriilor; suma fabuloasă pe care au pierdut-o de la începutul anului 2021 Peste 46.000 de persoane au raportat că au pierdut cumulat peste 1 miliard de dolari în... 07/06/2022
Kovesi a ordonat percheziții în România: Descinderi de amploare în București și trei județe, într-un dosar de fraude cu fonduri europene Cincisprezece sedii din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării (România) au fost... 26/05/2022
EBU revine cu explicații despre nebunia de la Eurovision: S-a încercat un `model` fără precedent/ În ce a constat frauda în care a fost implicată România Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a explicat joi seară de ce au fost eliminate... 20/05/2022
De ce ne-a fost frică, n-am scăpat: Taiwanul combină certificatul digital COVID cu CNP-ul. Vor urma și alte țări? Certificatul digital COVID-19 din Taiwan, utilizat pentru a verifica testarea și statutul de... 19/05/2022
Grupul german Allianz va plăti şase miliarde dolari, după colapsul fondului de investiţii din SUA Grupul german Allianz SE a acceptat să plătească aproximativ şase miliarde de dolari, iar... 17/05/2022
Suspiciuni de fraudă la Primăria Buzău. Constantin Toma acuză o plângere falsă care poate bloca orașul Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că... 16/05/2022