Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în celebrul dosar 'Laundromat' prin care s-au spălat peste 22 miliarde de dolari SUA prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova.
Fostul judecător Gheorghe Marchitan a fost găsit vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă a fost însă liberat de răspundere penală din cauza prescrierii infracțiunii, conform Radio Chișinău.
Conform procurorilor moldoveni, în anul 2011, Gheorghe Marchitan, în exercitarea funcției sale de judecător, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la o altă companie din Marea Britanie și fidejusorii săi - o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă.
Schema de spălare a banilor
Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari SUA, în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând procedurile legale.
Acea ordonanță judecătorească emisă de inculpat la 11 martie 2011 în cauza civilă, a avut consecințe financiare considerabile (200.000.000 dolari SUA), fiind transmisă unui executor judecătoresc, care a încasat forțat sume mari de bani din conturile bancare din Federația Rusă în folosul ,,creditorului”, prejudiciind imaginea justiției din Republica Moldova și încrederea în instanțele de judecată, atât intern, cât și internațional.
Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, judecarea acesteia a durat în prima instanță mai bine de 5 ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate, iar judecarea apelului a durat 1,5 ani.
Comentează