Un pastor român din statul Washington, SUA, i-ar fi convins pe membrii bisericii sale să-și golească conturile de pensii, să contracteze împrumuturi garantate cu locuințele proprii și să folosească economiile destinate studiilor universitare ale copiilor lor pentru o afacere care, potrivit procurorilor, nu a generat niciun venit. Când investitorii i-au pus la îndoială afirmațiile, acesta i-ar fi acuzat că sunt posedați de demoni.
Procurorii federali susțin că Cristian Popescu, pastor al congregației „Passion for Christ” din Kirkland, a obținut investiții și împrumuturi în valoare de cel puțin 13 milioane de dolari
Procurorii federali susțin că Cristian Popescu, pastor al congregației „Passion for Christ” din Kirkland, a obținut investiții și împrumuturi în valoare de cel puțin 13 milioane de dolari, deturnând în același timp milioane de dolari către cheltuieli personale și tranzacții bursiere, scrie thepostmillennial.com.
Popescu, în vârstă de 46 de ani, din Bothell, a pledat nevinovat pe 13 octombrie, în fața unei instanțe federale din Seattle, la acuzațiile de fraudă electronică (10 capete de acuzare) și spălare de bani (5 capete de acuzare).
Procesul său este programat pentru data de 21 decembrie. Potrivit Biroului Procurorului Federal pentru Districtul de Vest al statului Washington, Popescu s-a folosit de poziția sa de lider religios pentru a atrage investitori în Followone Inc., o companie din Bellevue, pe care o promova drept o platformă comercială online globală și o rețea de socializare.
Popescu le-a spus potențialilor investitori că Dumnezeu i-a vorbit și i-a selectat pentru a investi
Rechizitoriul, depus pe 7 octombrie, susține că Popescu le-a spus potențialilor investitori că Dumnezeu i-a vorbit și i-a selectat pentru a investi.
De asemenea, el ar fi susținut că Dumnezeu l-a instruit să respingă ofertele de vânzare a companiei și, în schimb, să folosească profiturile acesteia pentru a ajuta comunitatea, în special copiii și vârstnicii.
Procurorii spun că investitorii și-au pierdut majoritatea sau toți banii.
„Popescu a ademenit investitorii din biserica sa cu materiale de marketing false, site-uri web și birouri scumpe, apoi le-a luat banii pentru propriile luxuri și tranzacționare intraday, trădându-i financiar și cu fidelitate”, a declarat procurorul Charles Neil Floyd.
Începând cu iulie 2015, Popescu ar fi promovat Followone ca o platformă, unde utilizatorii puteau efectua tranzacții care implicau mașini, imobiliare, călătorii, asistență medicală și alte produse și servicii.
Însă procurorii susțin că site-ul web al companiei nu putea efectua achiziții sau vânzări, nu genera venituri și nu a fost niciodată aproape de o listare la o bursă de valori.
Actul de acuzare descrie modul în care Popescu ar fi populat site-ul cu anunțuri privind autovehicule – achiziționate dintr-o bază de date comercială – și anunțuri imobiliare, obținute prin intermediul unui broker. Aceste anunțuri creau aparența unei piețe active, deși prin intermediul site-ului nu avea loc nicio tranzacție.
Se presupune că Popescu le-a cerut angajaților să ascundă sursa anunțurilor cu autovehicule. De asemenea, el a închiriat un spațiu de birouri costisitor în centrul orașului Bellevue și a promovat planuri pentru angajarea a peste 20 de persoane noi.
În realitate, afirmă procurorii, compania avea aproximativ trei angajați, pe lângă Popescu. Aceștia lucrau la pagini web care creau iluzia unei afaceri funcționale.
Unor investitori li s-ar fi promis un loc în consiliul de administrație dacă ar fi investit o sumă suficient de mare - pragul menționat fiind de 1 milion de dolari. Potrivit actului de acuzare, cei care au atins acest prag au primit titluri, dar nu au avut acces la informații financiare, putere de decizie sau autoritate de supraveghere.
Pastorul i-a încurajat pe investitori să lichideze conturile de pensie și fondurile pentru studii universitare și să ia împrumuturi personale sau ipotecare
Procurorii susțin că Popescu i-a încurajat pe investitori să lichideze conturile de pensie și fondurile pentru studii universitare și să ia împrumuturi personale sau ipotecare. El i-a îndrumat pe unii să transfere economiile pentru pensie prin conturi individuale de pensie autogestionate înainte de a transfera banii în conturile Followone pe care le controla.
Actul de acuzare descrie, de asemenea, o presupusă încercare de a induce în eroare o bancă de investiții pentru a facilita o ofertă publică de 50 de milioane de dolari.
În octombrie 2019, Popescu ar fi susținut că Followone a câștigat 4,1 milioane de dolari în primele trei trimestre ale anului, în ciuda faptului că nu a generat venituri.
În octombrie 2024, ar fi solicitat un împrumut de 3 milioane de dolari de la bancă, susținând în mod fals că investitorii privați au angajat 50 de milioane de dolari. Pentru a fabrica aparența unor venituri legitime din afaceri, spun procurorii, Popescu a transferat banii Followone printr-o companie intermediară și companii fictive, apoi a dispus ca aceștia să fie returnați către Followone ca plată pentru servicii care nu au fost niciodată furnizate.
Un site web al investitorilor ar fi afișat valori umflate ale conturilor, sugerând că investitorii dețineau milioane sau zeci de milioane de dolari. La un moment dat, aceste cifre s-au bazat pe o presupusă evaluare a companiei de 1,4 miliarde de dolari.
Între timp, procurorii susțin că Followone a încetat să își mai plătească angajații și a fost evacuat, acumulând restanțe chirie în valoare de peste 350.000 de dolari.
Când i s-au cerut banii înapoi, Popescu i-a acuzat pe investitori că sunt posedați de demoni
Atunci când investitorii și-au cerut banii înapoi, Cristian Popescu ar fi susținut că o rambursare ar perturba un audit sau listarea preconizată la Nasdaq. Când aceștia au insistat să primească informații sau au pus la îndoială afirmațiile sale, el ar fi devenit agresiv, invocându-și funcția în cadrul bisericii și acuzându-i de posedare demonică.
Actul de acuzare susține că Popescu a transferat peste 4,5 milioane de dolari din conturile Followone în conturile sale bancare personale. Documentul detaliază, de asemenea, un transfer de aproape 900.000 de dolari direct în contul său personal de tranzacționare a acțiunilor, precum și aproximativ 1 milion de dolari utilizați pentru plata datoriilor de pe cardurile sale de credit personale.
De asemenea, se presupune că acesta și-a acordat, sub formă de salariu, peste 1 milion de dolari în perioada 2017–2024 și i-a plătit soției sale peste 300.000 de dolari, deși aceasta nu era un angajat real. Tranzacțiile care stau la baza acuzațiilor includ un transfer bancar de aproape 1 milion de dolari efectuat de un investitor în decembrie 2022, precum și un alt transfer de 50.000 de dolari, efectuat de un investitor la data de 30 aprilie 2026.
Cristian Popescu, cetățean român cu reședința în Statele Unite, a fost eliberat sub supraveghere electronică, în ciuda obiecțiilor formulate de procurori.
