Cazul care a șocat România capătă o nouă dimensiune: escrocul care s-a dat drept Prințul Moștenitor al Dubaiului și a păcălit o femeie de afaceri cu peste 2,5 milioane de dolari a fost urmărit pas cu pas până la o vilă luxoasă din Nigeria.
O investigație internațională arată cum funcționează una dintre cele mai sofisticate fraude ale momentului – și cum o poveste care a început cu un simplu mesaj pe LinkedIn s-a transformat într-un coșmar financiar și emoțional.
De la LinkedIn la o „iubire regală”
Totul a început aparent banal.
O femeie de afaceri din România, cu experiență și succes în carieră, a fost contactată de un bărbat care susținea că este prințul moștenitor al Dubaiului.
A urmat un schimb intens de mesaje, timp de aproape doi ani.
Relația a depășit rapid zona profesională. Promisiunile de investiții de sute de milioane de lire într-o fundație umanitară s-au împletit cu declarații personale și planuri de viitor.
A apărut încrederea. A apărut atașamentul. Și, treptat, dependența.
Banca falsă și cele 200 de milioane care nu existau
Pentru a face totul credibil, „prințul” a introdus în scenă un „manager financiar” din Londra.
Femeia a primit acces la un cont bancar online, unde apărea o sumă uriașă: peste 200 de milioane de lire sterline.
Doar că totul era o iluzie.
Site-ul era o clonă perfectă. Banca nu exista. Banii nu existau.
Când a încercat să retragă fonduri, i s-au cerut „taxe de deblocare”.
Până în acel moment, trimisese deja sume importante. A continuat.
În final, pierderea a depășit 2,5 milioane de dolari, bani obținuți din credite, ipotecarea casei și resursele companiei sale.
Momentul în care totul s-a rupt
Adevărul nu a venit de la autorități.
A venit din interiorul rețelei.
Doi complici ai escrocului, nemulțumiți de împărțirea banilor, au decis să o contacteze.
„Nu mai trimite bani. Totul este o fraudă”, i-a scris unul dintre ei.
În acel moment, întreaga construcție s-a prăbușit.
Românca a realizat că a fost victima uneia dintre cele mai bine puse la punct escrocherii online.
Numele real: „Excess Money”
Unul dintre complici a oferit cheia: identitatea reală a „prințului”.
Henry Eke. Poreclit „Excess Money”.
Un individ care, în paralel cu escrocheriile, afișa o viață de lux: vacanțe, mașini scumpe, ceasuri exclusiviste, apariții alături de celebrități.
Bani care, în parte, proveneau chiar de la victime.
Urmărirea până la vila din Abuja
De aici începe partea care transformă cazul într-un thriller real.
Jurnaliștii OCCRP au urmărit fiecare indiciu: conturi de social media, conexiuni, imagini, locații.
În lipsa unor baze de date clare sau a Google Street View, ancheta s-a bazat pe muncă de teren.
Zile întregi de verificări.
Compararea imaginilor.
Identificarea dezvoltatorului imobiliar.
În final, au ajuns la o vilă luxoasă din Abuja.
Acolo, l-au confruntat direct.
„Cum ați ajuns la casa mea?”, a fost prima reacție a bărbatului.
A negat totul.
A cerut să fie contactați avocații.
Filantropi de fațadă și realitatea din spate
Paradoxul cazului este unul șocant.
Atât „prințul”, cât și complicii săi se prezentau drept oameni implicați în cauze sociale, fundații umanitare și campanii publice.
În realitate, potrivit anchetei, o parte din banii victimei au ajuns chiar în conturile unor astfel de organizații controlate de rețea.
Două lumi paralele:
una în care distrug vieți,
alta în care pozează în binefăcători.
DIICOT intră pe fir
Cazul nu a rămas fără ecou în România.
Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce femeia a reclamat pierderea banilor.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga rețea din spatele fraudei.
Un fenomen global care explodează
Cazul româncei este doar vârful aisbergului.
Escrocheriile de tip „romance scam” au devenit una dintre cele mai profitabile forme de criminalitate organizată.
Experții spun clar:
„Este la fel de profitabil ca traficul de droguri, dar mult mai sigur”.
Și mult mai greu de oprit.
Comentează