Informaţiile serviciului secret financiar (Financial Intelligence Unit, FIU) au permis autorităţilor vamale sud-coreene să descopere tranzacţii ilegale în valoare de 1,8 miliarde de dolari în 2015, potrivit unui raport prezentat luni unui comitet parlamentar.
FIU, înfiinţat în 2001 sub supravegherea Comisiei pentru Servicii Parlamentare a parlamentului de la Seul, raportează Serviciului Vamal tranzacţiile suspecte legate de spălarea de bani, schimburile monetare ilegale şi transferul ilicit de active, informează agenţia de presă Yonhap.
Citește și: ALERTĂ la granița cu România! Anunț de ULTIMĂ ORĂ al poliției. Bărbat suspectat că a detonat o bombă
Raportul menţionat arată că FIU a furnizat anul trecut 4533 de indicii, iar pe baza acestora vameşii din Coreea de Sud au acţionat în 258 de cazuri. Statul a putut percepe astfel taxe în valoare de 44 milioane de dolari. Sumele implicate în cazurile descoperite au crescut cu 73,9% faţă de anul precedent, anunță Agerpres.
Comentează