Casa din Spania deținută prin interpus de ex-ministrul Bănicioiu rămâne sub sechestru - Lista completă a bunurilor demnitarului blocate de DNA

Judecătorul de drepturi și libertăți al ICCJ care are în analiză dosarul de mare corupție al fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a stabilit menținerea sechestrelor pe toate bunurile identificate de anchetatorii DNA în cazul ex-demnitarului și a celorlalți inculpați din dosar pe toată durata procesului.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de cei trimiși în judecată.

Concret, este vorba inclusiv de o casă de vacanță din Spania, care ar aparține ex-demnitarului dar care de facto în acte este pe numele unui apropiat al acestuia, persoană interpusă pe lanțul financiar.

Este de menționat, că surse judiciare, precizau la momentul sechestrării acestui bun al fostului ministru precizau că anchetatorii au mers pe fir și au identificat prin metode tehnice faptul că ministrul Bănicioiu își pregătea terenul să fugă din țară în Spania în cazul în care ar risca condamnarea definitivă în acest caz.

Potrivit acestora anchetatori ar fi verificat probele care indicau localizarea interpusului iar astfel au ajuns să descopere că reședința spaniolă ar fi de fapt a fostului demnitar de la Sănătate.

În altă ordine de idei, aceleași surse precizate, explicau pentru STIRIPESURSE că Nicolae Băniciou a intrat într-o frenezie a înstrăinării averii acumulate pe numele său.

Astfel, în graba cu care a executat procedurile acesta a uitat să înstrăineze și locul de parcare aferent unui apartament, bun pe care anchetatorii au pus imediat sechestru.

Lovitura ICCJ

„În baza art. 250/2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel:

1. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare deschise la Banca Transilvania, BCR S.A., BRD -GSG S.A Şi Raiffeisen Bank ce au ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra.

2. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra unui număr de 811 acţiuni emise de Banca Transilvania SA Cluj Napoca, cod fiscal 5022670, cu valoarea nominală/acţiune de 1 RON, având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra. Instituite prin ordonanţa din data de 27.08.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

3. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra următoarelor bunuri imobile având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae: -imobilul înscris în CF nr. 106427, număr cadastral 2156/1/69, reprezentat de un apartament în suprafață din acte de 165.38 mp, situat în Mun. Bucureşti... sector 1, fără date privind cota parte deţinută. -imobilul înscris în CF nr. 106179, număr cadastral 2156/5, reprezentat de teren în suprafaţă din acte de 69 mp şi suprafaţă măsurată de 69 mp, situat în Mun. Bucureşti.... sector 1, fără date privind cota parte deţinută.

4. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra următoarelor părţi sociale având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae: - 30 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 20% deţinute la Cancer Clinic Infrastructure S.R.L., CUI 40190303, J40/16743/2018, capital social subscris: 1500 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 300 lei. -25 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 25% deţinute la Cancer Clinic Management SRL, CUI 38433435, J40/18444/2017, capital social subscris: 1000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 250 lei. -6 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 30% deţinute la Infosoft Innovation S.R.L., CUI 38540270, J40/19765/2017, capital social subscris: 200 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 60 lei. -2 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 8% deţinute la Netprise Consulting SRL, CUI 35573299, J40/1409/2016, capital social subscris: 250 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 20 lei -60 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 15% deţinute la Techlife Med Center S.R.L., CUI 33274177, J22/972/2014, capital social subscris: 4000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 600 lei.

5. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupție, asupra: - tuturor sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare de depozit deschise la Banca Transilvania, BCR SA şi BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae; - asupra unei cote de o treime din sumele de bani prezente şi viitoare din conturile bancare curente deschise la Banca Transilvania, BCR SA şi BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae. instituite prin ordonanţa emisă în data de 29.10.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.

6. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 242201-C1-U367 a Municipiului Bucure?ti, Sectorul 1 reprezentat de locul de parcare nr. 222 (de la subsol -2) în suprafaţă construită de 11,5 mp şi suprafaţă utilă de 11/5 mp, cote părţi comune 792/10000, cote teren 792/10000 situat în mun. Bucureşti ... sector 1, proprietatea inculpatului BĂNICIOIU NICOLAE (...).

7. măsura popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului Bănicioiu Nicolae (...) de către următoarele societăţi comerciale: - CANCER CLINIC INFRASTRUCTURE S.R.L., CUI 40190303, J40/16743/2018, - CANCER CLINIC MANAGEMENT SRL, CUI 38433435, J40/18444/2017, - INFOSOFT INNOVATION S.R.L., CUI 38540270, J40/19765/2017, - NETPRISE CONSULTING SRL, CUI 35573299, J40/1409/2016, - TECHLIFE MED CENTER S.R.L., CUI 33274177, J22/972/2014,

8. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra sumei de 17.800 de lei având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra (...), ce a fost consemnată în contul ANABI pe nume beneficiar Furtună Cătălina Alexandra cu IBAN RO57BACX0000002139625000 deschis la UNICREDIT BANK SA, conform recipisa cu număr de referinţă tranzacţie 1091B0022/14.04.2021 emisă de UNICREDIT BANK SA-Sucursala Millenium Bucure?ti - instituite prin ordonanţa din data de 23.04.2021 emisă în dosar nr. 528/P/2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asmimilate infracţiunilor de corupţie.

9. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului reprezentat de apartamentul nr. 118, situat în blocul C, del Conjunto Residencial Magna Marbella (...)Spania, referencia catastral 2922101UF2422S0118LH, inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de los Marbella, al Tomo 1845, Libro 819, Folio 5, Finca numero 62190+anexele apartamentului şi cota parte din spaţiile comune, proprietatea martorului SÂNGEAP COSTICĂ (...), posesor al paşaportului numărul 14517455, eliberat de România în 15.12.2008, imobil ce a fost identificat de organele judiciare din Spania cu ocazia punerii în executare a ordinului european de anchetă emis în data de 02.12.2020 în dosar nr. 528/P/2019. - instituită prin ordonanţa din data de 09.09.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 20 aprilie 2022. Amână pronunţarea cu privire la cereri şi excepţii la data de 28.04.2022”, se arată în minuta integrală a instanței supreme.

Dat pe mana Justiției

Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului ministru al tineretului și sporturilor, respectiv ministru al sănătății, Nicolae Băniciouiu, pentru fapte de trafic de influență și luare de mită.

Alături de el va fi judecată o persoană fizică, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și complicitate la luare de mită.

În rechizitoriul trimis judecătorilor instanței supreme se arată că fostul demnitar în perioada 21 decembrie 2012 - 07 aprilie 2015 ( perioadă în care ocupa funcția de ministru al tineretului și sporturilor, respectiv în legătură cu această calitate după ce nu a mai ocupat acea funcție), ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri (martori în cauză) și ulterior ar fi primit în numerar, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma totală de 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăți comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute.

În schimb, ar fi promis că își va exercita influența asupra ministrului sănătății de la acea vreme, astfel încât să îl determine să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu, acte reprezentate de:

- menținerea în funcția de manager/prelungire interimat/nerevocarea din funcția de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/institute din municipiul București și județul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relații comerciale profitabile,

- sau numirea pe funcția de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.

Inculpatul ar fi fost ajutat la comiterea acestei infracțiuni de trafic de influență de inculpata persoană fizică prin:

- dobândirea de către aceasta a calității de asociat în cele două societăți comerciale, în condițiile în care titularul în fapt al părților sociale era inculpatul Bănicioiu Nicolae

- semnarea de către aceasta a unui număr de două dispoziții de plată prin casierie care atestau în mod nereal că inculpata ar fi primit suma de 1.292.122 lei, deși suma de bani s-a primit în numerar de inculpatul Bănicioiu Nicolae de la unul din cei doi martori

- asigurarea legăturii inculpatului Bănicioiu Nicolae cu firmele în care avea interese financiare.

Inculpatul Bănicioiu Nicolae, în perioada în care ocupa funcția de ministru al sănătății, respectiv în legătură cu această calitate după ce nu a mai ocupat acea funcție, ar fi primit indirect, la data de 17 aprilie 2015, fără să i se cuvină, prin intermediul complicei inculpată persoană fizică, de la cele două firme, suma totală de 1.805.942 lei reprezentată de dividende aferente anului 2014. Foloasele materiale ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu în calitate de ministru al sănătății, acte reprezentate de:

- menținerea în funcția de manager/prelungire interimat/nerevocarea din funcția de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/institute din municipiul București și județul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relații comerciale profitabile, sau numirea pe funcția de manager la aceste spitale publice/institute a unor persoane apropiate celor doi

- aprobarea alocării de finanțare spitalelor publice/institutelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății pentru efectuarea de achiziții aferente unor proceduri pe care firmele controlate de oamenii de afaceri le câștigaseră sau intenționau să le câștige.

Totodată, în data de 06 iunie 2016, față de refuzul unuia din oamenii de afaceri de a-i mai distribui dividende aferente anului 2015, inculpatul, prin intermediul complicei ar fi transmis solicitarea sa, sub forma pretinderii de a primi dividende din două firme ale oamenilor de afaceri, complicea mai fiind la acel moment asociată doar în una dintre acestea. În anul 2018 ar fi fost încasată de către complice, de la una dintre cele două societăți, suma totală de 806.447 lei reprezentată de dividende aferente anului 2015.

Pe parcursul urmăririi penale s-au instituit măsuri asiguratorii asupra unui apartament din Spania, un loc de parcare în municipiul București, a părților sociale deținute în societăți comerciale și asupra sumelor de bani din conturi aparținând inculpatului BĂNICIOIU NICOLAE, respectiv asupra unor sume de bani și acțiuni aparținând complicei persoană fizică.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.