Rețea fiscală operând în România, Belgia și Bulgaria
Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei anchete ample privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o schemă transfrontalieră de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul, denumit „Cazul RICHRBT”, vizează un grup format din 17 societăți comerciale care ar fi desfășurat tranzacții fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, coordonate de doi cetățeni români. Investigația s-a derulat între august 2024 și august 2025, perioadă în care inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) au constatat multiple nereguli în operațiunile comerciale.
Potrivit A.N.A.F., rețeaua a acționat printr-un sistem coordonat, care implica preluarea frauduloasă a unor firme, utilizarea de identități false și de persoane interpuse, precum și deschiderea de conturi bancare în numele acestora. În plus, au fost folosite aplicații criptate și rețele virtuale private (VPN) pentru a masca identitatea și locația utilizatorilor. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei, din care peste 1,3 milioane au fost deja confiscate.
Prejudiciu de milioane și bunuri confiscate
Ancheta a scos la iveală faptul că firmele implicate au efectuat operațiuni fictive pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit. În cadrul operațiunii au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei. Rețeaua era organizată pe mai multe niveluri, fiecare având un rol distinct – de la coordonatori la intermediari și persoane interpuse care semnau formal documentele comerciale.
„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F. a fost transmis Parchetului, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat Adrian Nica, președintele A.N.A.F. Verificările s-au bazat pe corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale din bazele instituțiilor din România, Belgia și Bulgaria, dar și pe schimbul de informații cu partenerii europeni.
Noi măsuri pentru prevenirea fraudei fiscale
Cazul RICHRBT vine în contextul intensificării controalelor în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat în expansiune, dar vulnerabil la scheme de fraudă fiscală. În urma acestei investigații și a altor cazuri similare, A.N.A.F. a transmis propuneri pentru îmbunătățirea mecanismelor de control și a procedurilor de verificare a identității în sistemele financiare și la Registrul Comerțului. Printre măsuri se numără introducerea de noi criterii de analiză a riscului fiscal și proceduri mai stricte pentru declararea inactivității firmelor.
Astfel, firmele care nu dețin conturi de plăți în România sau la Trezoreria Statului și nu depun situațiile financiare la cinci luni după termenul legal vor fi declarate inactive. Dacă nu își reactivează activitatea într-un an, acestea vor fi dizolvate automat, cu obligația organului fiscal de a recupera datoriile înainte de radiere. A.N.A.F. consideră că aceste măsuri vor contribui la eliminarea entităților fictive și la protejarea contribuabililor onești.
Comentează