Premium
Casa de Avocatură 'Şova şi Asociaţii', deţinută de senatorul Dan Şova, a realizat operaţiuni fictive prin înregistrarea unui contract de leasing privind un autoturism de lux Audi Allroad, care a fost folosit în realitate de Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta.
În rechizitoriul prin care Dan Şova şi Victor Ponta au fost trimişi în judecată de DNA, se arată că, în septembrie 2007, SCA 'Şova şi Asociaţii' a încheiat un contract de leasing financiar pentru un autoturism marca Audi Allroad. Conform contractului de leasing, maşina a fost achiziţionată în vederea desfăşurării activităţii societăţii de avocaţi. Procurorii DNA susţin însă că, în realitate, maşina a fost folosită de Iulian Herţanu în scop personal, fără vreo legătură cu activitatea societăţii de avocaţi, începând cu data de 3 octombrie 2007.
'Societatea de avocaţi a plătit avansul, ratele de leasing şi toate cheltuielile aferente contractului până la sfârşitul anului 2009. În tot acest timp, societatea de avocaţi a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit şi de alte deduceri. În luna iunie 2009, autoturismul a fost declarat furat. Întrucât autoturismul nu a fost folosit în vederea desfăşurării activităţii societăţii de avocaţi, toate aceste deduceri au fost nelegale întrucât au avut ca temei cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale privind starea de fapt fiscală a autoturismului', se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.
Procurorii mai arată că, în perioada septembrie 2007 - iunie 2009, Dan Şova, în calitate de avocat coordonator al SCA 'Şova şi Asociaţii', a evidenţiat în actele contabile ale casei de avocatură şi în alte documente legale (jurnalul de vânzări, jurnalul de cumpărări, registrul jurnal de încasări şi plăţi), cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale privind starea de fapt fiscală reprezentate de executarea contractului de leasing financiar privind autoturismul marca Audi Allroad, în sensul că autoturismul nu a fost folosit în scopul desfăşurării activităţii societăţii de avocaţi, 'activitate infracţională ce a produs şi un prejudiciu prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale ale SCA Şova şi Asociaţii în cuantum de 24.876 lei'.
Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimişi în judecată senatorul Dan Şova, sub control judiciar, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', Laurenţiu Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.
