DNA anunță o anchetă de proporții în domeniul auto second-hand: doi administratori, acuzați de evaziune fiscală și fraudă cu TVA de peste 29 de milioane de lei, au fost puși sub control judiciar. Procurorii au instituit sechestru pe bunuri, autoturisme de lux și sume de bani, iar prejudiciul urmează să fie recuperat.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și control judiciar pe cauțiune împotriva a doi administratori ai unei firme specializate în comerțul cu autoturisme second-hand, într-un dosar de evaziune fiscală și fraudă cu TVA care depășește 29 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, inculpații B.P.B., administrator în fapt al societății, și C.I.C., administrator special, ar fi omis să înregistreze în contabilitate veniturile obținute din comercializarea unor autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar, vânzându-le ulterior pe piața internă fără a colecta TVA-ul aferent.
Ancheta DNA vine după ce, cu o zi înainte, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțase un control finalizat asupra aceleiași firme, în urma căruia s-a constatat un prejudiciu total de peste 29 de milioane de lei adus bugetului de stat.
Schema „marjei artificiale”: sute de mașini vândute cu TVA zero
Din datele anchetei reiese că societatea verificată ar fi aplicat nelegal regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, deși autovehiculele respective nu fuseseră achiziționate în acest regim.
Astfel, firma a declarat în mod fals o marjă de profit artificială de aproximativ 100 de euro pe fiecare autoturism, reducând semnificativ TVA-ul datorat statului.
În paralel, compania ar fi declarat ca „livrări scutite de TVA” tranzacțiile interne de peste 178 de milioane de lei, diminuând obligațiile fiscale reale.
Control judiciar și cauțiune de 1 milion de lei
În urma audierilor, procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar pentru ambii inculpați, pe o durată de 60 de zile.
Administratorul principal, B.P.B., trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, iar ambilor li s-au impus interdicții clare:
să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorului,
să nu comunice cu martorii din dosar,
și să nu exercite funcțiile de conducere în cadrul firmei implicate.
Sechestru de 29 de milioane și autoturisme de lux confiscate
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, până la concurența sumei de 29.235.848 lei.
Au fost deja puse sub sechestru două autoturisme de lux în valoare de peste 260.000 de euro și sume de 165.500 de euro și 19.500 de lei găsite în urma perchezițiilor.
Sprijin ANAF și DGAF
Ancheta este derulată în colaborare cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, care a descoperit că cei doi administratori ar fi folosit un mecanism de fraudă repetitiv, prin care înființau firme-succesoare, acumulau datorii și apoi solicitau insolvența pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
DNA subliniază că investigațiile continuă și față de alte persoane implicate în acest circuit.
În ultimele luni, autoritățile fiscale și anticorupție au intensificat controalele în domeniul comerțului auto second-hand, un sector considerat de risc major pentru evaziune fiscală, prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă și subdeclararea TVA-ului.
Comentează