Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA aruncă o lumină neașteptată asupra investițiilor financiare ale lui Jeffrey Epstein: controversatul finanțator a cumpărat obligațiuni ale companiei petroliere de stat a Venezuelei, PDVSA, în valoare de cel puțin 4,5 milioane de dolari, la recomandarea unui om de afaceri cu legături în cercurile de putere ale regimului Hugo Chávez.
În centrul noilor dezvăluiri se află Francisco D’Agostino, un om de afaceri cu cetățenie venezueleană și spaniolă, căutat în prezent în Venezuela pentru spălare de bani și asociere criminală, potrivit unei investigații a OCCRP.
De la insula „Little Saint Jeff” la obligațiuni petroliere
Potrivit corespondenței electronice incluse în documentele oficiale, relația dintre Epstein și D’Agostino nu a început într-o bancă sau într-o sală de consiliu, ci pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, Little Saint James – supranumită în presă „Little Saint Jeff’s”.
Într-un email din octombrie 2012, D’Agostino îi scria lui Epstein după o vizită pe insulă:
„M-am distrat atât de bine în Little St Jeffery… Aș vrea să continuăm să explorăm diferite posibilități de a face bani împreună.”
În aceeași perioadă, D’Agostino îl consilia pe Epstein în legătură cu achiziția de obligațiuni emise de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), compania petrolieră controlată de statul venezuelean.
După discuțiile dintre cei doi, Epstein a început să cumpere obligațiuni PDVSA începând cu 2012, în valoare totală de cel puțin 4,5 milioane de dolari. Titlurile urmau să ajungă la maturitate în 2015 – exact în perioada în care industria petrolieră venezueleană intra într-un colaps dramatic.
Pariu pe Venezuela, în plină incertitudine politică
Emailurile arată că D’Agostino îl ținea la curent pe Epstein cu evoluțiile politice din Venezuela, inclusiv cu starea de sănătate a președintelui Hugo Chávez, diagnosticat cu cancer.
Într-un mesaj din decembrie 2012, D’Agostino scria:
„Se pare că Chávez mai are aproximativ șase luni sau mai puțin.”
El anticipa că, în cazul decesului liderului socialist, un succesor „mai puțin radical” ar putea câștiga alegerile.
Chávez a murit în martie 2013, iar la scurt timp Nicolás Maduro a preluat puterea. Între timp, Epstein își creștea expunerea pe obligațiunile venezuelene, în timp ce veniturile din petrol ale țării scădeau abrupt, iar PDVSA devenea sinonimă cu corupția sistemică și prăbușirea producției.
Între 2014 și 2015, veniturile petroliere ale Venezuelei au scăzut cu aproximativ 40%. În 2019, SUA au impus sancțiuni asupra întregului sector petrolier venezuelean.
Legături cu cercuri controversate din energia venezueleană
În emailuri, D’Agostino îi propunea lui Epstein întâlniri la Caracas și promitea introduceri la persoane influente din zona PDVSA. Printre numele menționate se află Baldo Sansó, consilier financiar al companiei petroliere și cumnat al fostului președinte PDVSA, Rafael Ramírez.
De asemenea, D’Agostino îl menționa pe Alejandro Betancourt López, cofondator al companiei Derwick Associates – firmă implicată în contracte energetice controversate în Venezuela.
Potrivit investigațiilor anterioare, Derwick ar fi primit contracte fără licitație pentru construcția de centrale electrice, iar organizații anticorupție au estimat că statul venezuelean ar fi fost supra-taxat cu aproape 3 miliarde de dolari.
D’Agostino a negat în repetate rânduri implicarea în fraudele investigate și nu a fost condamnat în legătură cu aceste acuzații. În 2021, el a fost sancționat de Trezoreria SUA pentru presupuse legături cu rețele care ar fi încercat să evite sancțiunile impuse sectorului petrolier venezuelean, dar ulterior a fost scos de pe lista de sancțiuni.
Recent, el a fost arestat în Italia pe baza unui mandat emis de Venezuela, însă a fost eliberat după ce judecătorii italieni au decis că există riscul unui tratament inuman în cazul extrădării.
Investiții riscante într-un stat aflat în declin
În perioada în care Epstein cumpăra obligațiuni PDVSA, Venezuela traversa deja o fază avansată de instabilitate economică și politică.
Decizia de a investi milioane de dolari în obligațiuni ale unei companii de stat dintr-un regim socialist dur, aflat în pragul colapsului economic, ridică noi întrebări despre natura rețelelor financiare ale lui Epstein și despre cercurile de influență în care acesta opera.
În 2019, Epstein a fost arestat în SUA sub acuzații federale de trafic sexual de minori. A fost găsit mort în celula sa din New York, moartea fiind oficial declarată sinucidere. Dosarele privind conexiunile sale financiare și politice continuă însă să producă revelații la ani după deces.
Comentează