Premium
Compania BSG Resources, acționar din proiectul aurifer Roșia Montană, este implicată și în vânzările succesive Rafo Onești.
În noiembrie 2013 BSG Resources a activat o corporație în Cipru, numită Raglam Resources, care devine acționar Rafo Onești și, printr-o companie intermediară, preia și rafinăria Dărmănești, arată o investigație Rise Project care folosește documente din Dosarele Panama.
BSG Resources este deținută de Benjamin Steinmetz, considerat cel mai bogat om din Israel, arată sursa citată. Steinmetz este acuzat alături de Paul al României (Lambrino) de fraudă cu terenuri retrocedate.
Companiile de tip offshore, precum cele din Dosarele Panama, sunt folosite în mod curent în două scopuri. Pe o parte se caută o impozitare minimală, folosind prevederi avantajoase din țara care găzduiește offshore-ul. Pe de altă parte, ele permit anonimizarea deținătorilor adevărați ai unor resurse economice. Această din urmă funcție permite, în anumite cazuri, săvârșirea de ilegalități.
