Începând cu luna februarie, Estonia urmează să introducă modificări radicale în definiția furnizorilor de servicii de active virtuale sau VASP, pentru a include mai multe servicii legate de criptomonede - o mișcare care ar putea afecta deținerea Bitcoin ( BTC ) în țară - potrivit specialistului european în conformitate. Sumsub.
Pe 21 septembrie, Ministerul Eston de Finanțe a publicat un proiect de lege pentru actualizarea Legii de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (Legea AML) ca parte a efortului guvernului de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului.
După cum a raportat Sumsub, legislația se află acum în procesul de revizuire interagenții, implementarea fiind stabilită pentru februarie 2022. Companiile cripto reglementate au până la 18 martie 2022 pentru a-și aduce operațiunile și documentele în conformitate.
Offering a non-custodial wallet in Estonia comes with a fine up to €400,000 pic.twitter.com/NiJSqIdKhW
— Mikko Ohtamaa ???? (@moo9000) December 31, 2021
Potrivit CEO-ului New DeFi, Mikko Ohtamaa, legea actualizată interzice efectiv portofelele software fără custodie, precum și produsele financiare descentralizate, în țară. Acest lucru se datorează faptului că prevederile proiectului de lege vizează VASP-urile, care includ schimburi criptografice și portofele, în Estonia. Când factura este gata, VASP va fi extins pentru a acoperi platformele descentralizate, ofertele inițiale de monede și alte servicii. Încălcarea prevederilor poate duce la o penalizare de până la 452.000 USD sau 400.000 de euro.
Conform interpretării lui Ohtamaa, noua lege are următorul efect: „Aveți voie să vă păstrați Bitcoin doar într-un furnizor de servicii de active virtuale (VASP). VASP vă poate îngheța contul. Deci nu mai este efectiv Bitcoin-ul dumneavoastră.”
Estonia a fost una dintre primele țări din Uniunea Europeană care a licențiat afacerile cu criptomonede, dar a trebuit să reprime după ce în Danske Bank au fost descoperite bani murdari în valoare de sute de miliarde de dolari, poziționând Estonia în centrul celei mai mari spălări de bani din Europa. catastrofă.
După cum a raportat Cointelegraph, Matis Mäeker, șeful Unității de Informații Financiare (FIU) din Estonia, a îndemnat guvernul în octombrie să „ reducă regulile la zero și să înceapă să acorde licențe din nou”. El a declarat că publicul larg nu este conștient de riscurile inerente ale criptomonedei, în special în ceea ce privește presupusul rol al acesteia în spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și vulnerabilitatea industriei la infractorii cibernetici.
Comentează