O femeie de 64 de ani din Bulgaria a rămas fără economii în valoare de 45.000 de euro, după ce a fost convinsă de escroci să participe la o presupusă operațiune a poliției. Crezând că ajută autoritățile să prindă persoane implicate în fraude bancare, aceasta a transportat banii până la Craiova și i-a ascuns într-o geacă, pe care a lăsat-o lângă niște containere de gunoi. De acolo, suma a fost luată de suspecți.
Cazul a început în Bulgaria și s-a încheiat în România, iar autoritățile bulgare au deschis o anchetă pentru înșelăciune. Victima locuiește în satul Smoleanovți, din regiunea Montana, și a fost manipulată de mai multe persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai poliției.
Femeia a crezut că participă la o acțiune secretă, menită să ducă la prinderea unor infractori. În realitate, apelurile telefonice făceau parte dintr-o schemă prin care escrocii au reușit să o convingă să își retragă toate economiile și să le ducă într-un alt oraș.
Cum au convins-o escrocii să retragă 45.000 de euro din bancă
Totul ar fi început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un telefon de la un bărbat necunoscut, care a amenințat-o. La scurt timp, a fost contactată de o altă persoană, care s-a prezentat drept polițist și a folosit numele de „inspector Kirilov”.
Sub pretextul unei anchete privind fraudele bancare, falsul polițist i-a explicat că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru ca persoanele implicate să poată fi prinse. Femeia a ajuns să creadă că are un rol important în desfășurarea operațiunii și că trebuie să respecte cu strictețe instrucțiunile primite.
Potrivit informațiilor transmise de poliția din Montana și preluate de publicația bulgară Nova.bg, escrocii i-au cerut să își mute economiile la o altă bancă și să mărească limitele zilnice de retragere pentru cardurile de debit.
Victima a urmat indicațiile fără să își dea seama că este înșelată. Timp de mai multe zile, a scos bani de la bancomate din Montana, iar până la 11 octombrie strânsese întreaga sumă cerută: 45.000 de euro, scrie click.ro.
Femeia a dus banii până la Craiova și i-a lăsat lângă containerele de gunoi
După ce a retras toți banii, femeia a primit noi instrucțiuni de la persoanele care o contactaseră. Pe 12 octombrie, aceasta a plecat din Bulgaria spre Craiova, unde trebuia să lase suma într-un loc indicat de escroci.
Ajunsă în orașul din România, bulgăroaica a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă. Ulterior, a lăsat haina lângă niște containere de gunoi, respectând întocmai indicațiile primite la telefon.
Femeia era convinsă că gestul său face parte dintr-o operațiune a poliției și că îi ajută pe anchetatori să identifice persoane implicate în fraude bancare. Nu știa că fusese manipulată și că banii pe care îi transportase până în România urmau să ajungă în mâinile escrocilor.
În loc să contribuie la prinderea unor infractori, aceasta a devenit victima unei înșelăciuni și a pierdut economii de zeci de mii de euro.
Poliția din Bulgaria a deschis o anchetă pentru înșelăciune
Cazul a ajuns la cunoștința autorităților pe 20 octombrie, după ce femeia le-a povestit apropiaților ce se întâmplase. Ulterior, poliția a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune.
Cercetările sunt desfășurate de Inspectoratul de Poliție din Montana, Bulgaria. Informațiile prezentate de autorități arată că victima a fost manipulată prin intermediul unor apeluri telefonice și determinată să urmeze instrucțiunile unor persoane care pretindeau că reprezintă legea.
Metoda folosită de escroci se bazează pe încrederea oamenilor în poliție și în celelalte instituții ale statului. Sub pretextul unei anchete secrete, victimele sunt convinse să retragă sume importante de bani, să le transporte în alte localități sau să le lase în locuri publice, de unde sunt preluate ulterior de infractori.
Persoanele care primesc apeluri de la indivizi care se recomandă drept polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai altor instituții trebuie să fie prudente, mai ales când li se cere să retragă ori să transfere bani.
Identitatea declarată de un apelant nu este o dovadă că acesta reprezintă cu adevărat instituția respectivă. Orice solicitare de a retrage economii, de a le transporta într-un alt oraș sau de a le abandona într-un loc public trebuie privită ca un posibil semnal de fraudă.
Într-o asemenea situație, este recomandat ca persoana contactată să închidă telefonul și să verifice informațiile prin canalele oficiale ale instituției respective. De asemenea, nu trebuie să ofere date bancare și nici să respecte indicații care presupun predarea banilor unor necunoscuți.
Alte cazuri în care escrocii au provocat pierderi uriașe
Înșelăciunile prin care infractorii câștigă încrederea victimelor continuă să provoace pierderi financiare importante în mai multe țări.
Recent, o femeie de 80 de ani din Marea Britanie a pierdut 161.000 de euro după ce a fost convinsă să trimită bani unui presupus iubit, creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul fictiv ar fi folosit povești despre probleme personale pentru a o determina să îi trimită sumele solicitate.
Un alt caz a fost înregistrat în Canada, unde o femeie de 72 de ani a rămas fără 150.000 de dolari după ce a fost înșelată pe Facebook de un bărbat care pretindea că este general în armata americană. Acesta a întreținut o relație online cu victima și a câștigat suficientă încredere pentru a o convinge să îi trimită bani.
Cele trei cazuri arată cât de departe pot merge escrocii pentru a-și manipula victimele. Fie că invocă o presupusă operațiune a poliției, o relație sentimentală sau o identitate falsă, aceștia încearcă să câștige încrederea oamenilor înainte de a le cere bani.
De aceea, orice solicitare neobișnuită de a retrage, transfera sau preda bani trebuie verificată cu atenție înainte de a lua o decizie.
