Frauda carusel intră într-o nouă etapă de supraveghere europeană: Comisia Europeană propune, pentru prima dată, un acces în timp real la datele privind TVA pentru Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre – o schimbare majoră în mecanismele de combatere a uneia dintre cele mai costisitoare forme de evaziune fiscală din Uniune.
Până la 33 de miliarde de euro se pierd anual în UE din cauza fraudei carusel, arată datele citate de Agerpres. Propunerea Comisiei urmărește să reducă drastic aceste pierderi prin crearea unui temei juridic clar și prin introducerea unui sistem digital de raportare în timp real pentru tranzacțiile transfrontaliere – parte a pachetului „TVA în era digitală”, scrie digi24.ro.
Bruxelles-ul mizează pe viteză și transparență: accesul imediat la date va permite EPPO și OLAF să verifice rapid fluxurile comerciale și să declanșeze investigații încă din primele ore ale unei suspiciuni de fraudă, nu după luni sau ani de la producerea ei. Cu date sincronizate la nivel european, țările membre vor putea depista imediat firmele-fantomă și lanțurile comerciale fictive, nucleul fraudei de tip carusel (MTIC – Missing Trader Intra-Community).
Comisia subliniază că doar frauda carusel produce anual pierderi între 12,5 și 32,8 miliarde de euro, fiind de regulă coordonată de rețele criminale internaționale. În total, deficitul de conformare la TVA din UE a ajuns în 2022 la 89,3 miliarde de euro, o sumă care arată proporția vulnerabilităților actuale.
Cooperarea europeană intră în alt registru: propunerea stabilește canale directe de comunicare între EPPO, OLAF și Eurofisc – rețeaua experților naționali specializați în combaterea fraudei în domeniul TVA. Aceste canale vor permite circulația imediată a datelor sensibile, coordonarea investigațiilor și intervenții rapide în lanțurile frauduloase care operează simultan în mai multe state.
Noile instrumente se vor sprijini pe soluții digitale deja existente sau în curs de implementare, adaptate pentru schimbul securizat de informații fiscale și pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
Comisarul european Wopke Hoekstra subliniază impactul major al noilor reguli:
„Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică. Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu instrumente digitale și un schimb mai bun de informații, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți.”
Propunerea marchează unul dintre cele mai ambițioase demersuri ale UE din ultimul deceniu pentru reducerea fraudei fiscale transfrontaliere și pentru modernizarea mecanismelor de control într-o economie tot mai digitalizată.
Comentează