Guvernul german intenţionează să creeze o nouă autoritate cu scopul combaterii mai eficiente a criminalităţii financiare, a declarat miercuri ministrul german al Finanţelor, Christian Lindner, relatează DPA.
"Comasăm acum diferite domenii de competenţă în lupta împotriva spălării banilor într-o nouă autoritate cu personal suficient şi o infrastructură IT modernă", a afirmat Lindner, potrivit Agerpres.
Cabinetul a dat undă verde miercuri planurilor prezentate de ministrul de Finanţe.
"Numai aşa vom reuşi să ne asiguram că peştii mari vor fi de asemenea prinşi în plasă în viitor", a mai spus ministrul.
El s-a referit la o "nouă eră în lupta împotriva criminalităţii financiare".
Noua autoritate va coordona analizele, anchetele penale şi acţiunile de monitorizare, a mai spus el.
Planurile includ, de asemenea, un centru care se va concentra pe investigarea unor cazuri internaţionale de spălare a banilor având legatură cu Germania, care va avea aceleaşi atribuţii ca autorităţile de urmărire penală.
Centrul de investigaţii urmează să înceapă să ancheteze în legătură cu fluxuri financiare suspecte pentru a descoperi infracţiunile din spatele lor - un concept numit "follow the money" (urmăreşte circuitul banilor). Acest lucru ar trebui să conducă în mod mai direct la finanţatori şi reţele, a explicat ministrul.
Comentează